Коррупция в Аргентине

редактировать
Институциональная коррупция в стране

Коррупция в Аргентине остается серьезной проблемой. Аргентина давно страдает от широко распространенной и повальной коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой в государственном и частном секторе, даже несмотря на то, что в Аргентине сильны правовые и институциональные основы борьбы с коррупцией.

В статье New York Times 1996 года отмечалось, что «выплаты, откаты и правительственная коррупция считаются повседневной жизни» в Аргентине. Взяточничество и мошенничество также широко распространены среди частного сектора, отсутствие прозрачности в правительственных постановлениях и законах вызвало повышенную неуверенность среди инвесторов.

В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2017 год занимает 85-е место из 180 стран Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег исключила Аргентину из своего «серого списка» в октябре 2014 года, отметив значительный прогресс, достигнутый страной в улучшении законодательства и процедур по борьбе с отмыванием денег и незаконным финансированием.

Содержание

  • 1 Степень
  • 2 История
    • 2.1 Инцидент с Baring Brothers
    • 2.2 Мигель Хуарес Сельман
    • 2.3 Печально известное десятилетие
    • 2.4 «Прокурор нации»
    • 2.5 Хуан Доминго Перон
    • 2.6 Изабель Перон и тройка А
    • 2.7 Монтонерос и Дэвид Грейвер
    • 2.8 Военная хунта
    • 2.9 Рауль Альфонсин
    • 2.10 Карлос Менем
      • 2.10.1 Свифтгейт (1990)
      • 2.10.2 Йомагате (1991)
      • 2.10.3 Доминго Кавалло и Альфредо Ябран
      • 2.10.4 Мария Хулия Альсогарай
      • 2.10.5 Приватизация (1990–94)
      • 2.10.6 Скандал с IBM (1995– 98)
      • 2.10.7 Сделка по поставке оружия и другие скандалы с Менемом
    • 2.11 Фернандо де ла Руа
    • 2.12 Нестор Киршнер
    • 2.13 Кристина Киршнер
      • 2.13.1 Скандал с чемоданом (2007)
      • 2.13.2 Дело Сканска (2007)
      • 2.13.3 Встреча омбудсмена с послом США (2008)
      • 2.13.4 Дело Бендини (2008 г.)
      • 2.13.5 Франсиско де Нарваэс (2009–13 гг.)
      • 2.13.6 Дело о собственности Санта-Крус (2011 г.)
      • 2.13.7 Дело «Общие мечты» (201 1 г.)
      • 2.13.8 Дело Сименс (2011)
      • 2.13.9 Ральф Лорен (2013)
      • 2.13.10 Муниципальные контракты Буэнос-Айреса (2013)
      • 2.13.11 Будугат (2010– 13)
      • 2.13.12 Лазаро Дело Баэса (2013)
      • 2.13.13 Дело Заннини (2013)
  • 3 Области
    • 3.1 Политическая коррупция
      • 3.1.1 Патронажные должности
      • 3.1.2 Секретариат разведки и 601 батальон
    • 3.2 Отсутствие прозрачности
    • 3.3 Банковское дело и отмывание денег
    • 3.4 Уклонение от уплаты налогов
    • 3.5 Медийные группы
    • 3.6 Фармацевтические препараты и наркотики
    • 3.7 Политическое финансирование
    • 3.8 Правосудие
  • 4 Общественное мнение
    • 4.1 Уличные протесты в Буэнос-Айресе (ноябрь 2012 г.)
    • 4.2 Общенациональные протесты (апрель 2013 г.)
    • 4.3 Обеспокоенность иностранных держав
  • 5 Антикоррупционные институты
    • 5.1 Мануэль Гарридо
  • 6 См. Также
  • 7 Источники

Объем

Аргентина заняла 106-е место из 177 стран в рейтинге Transparency International 2013 Индекс восприятия коррупции. Он занял 11-е место из 20 стран, обследованных в Латинской Америке. Еще хуже оказалась Аргентина в рейтинге коррупции в «Докладе о глобальной конкурентоспособности за 2012–2013 годы, выпущенный Всемирным экономическим форумом. Из 152 опрошенных стран Аргентина была названа 145-й наименованиями коррумпированной, что означает, что только семь стран в мире были более коррумпированными, согласно WEF.

The Financial Times отметила в 2013 году, что в Аргентине коррупция широко считается «укоренившимся», и «есть ощущение, что государственные чиновники неприкасаемы». В мае 2013 года социолог Атилио Борон посетовал, что «аргентинец очень привык к мысли о коррумпированности правительства и не кажется шокированным актами коррупции», и что коррумпированность политиков не препятствует их переизбранию. «Это экономика, которая в течение последних 20 лет терпела утечку юридических средств на сумму более 160 миллиардов долларов, - добавила он, - и теперь она собирается отомстить». Исследование CIPCE (Центр расследования и предотвращения экономических преступлений) пришло к выводу, что одна коррупция в государственном секторе стоила государственного казначейству около 10 миллиардов долларов США с 1980 по 2006 год.

Крупная аргентинская газета, La Nación, в редакционной статье в октябре 2013 года говорилось, что, хотя коррупция является серьезной проблемой в Аргентине с 1890-х годов, она «растет» с 1990- х.

Телеграммы WikiLeaks, опубликованные в 2011 году, показали что дипломаты из США и ряд других западных стран выразили глубокую обеспокоенность нынешним уровнем коррупции в Аргентине. «При президенте Кристине Фернандес де Киршнер, - сообщил Наследие в 2013 году, уважение к рынкам и верховенству закона плохилось, а коррупция резко выросла»

Согласно Transparency International, в Аргентине имеет достаточное количество правил и институтов, предназначенных для судебного преследования, коррупции в государственном секторе, меры по обеспечению их соблюдения неадекватны, в результате чего «безнаказанность продолжает преобладать над честностью».

История

Аргентина имеет долгую историю серьезной коррупции. «Начиная с независимости, почти 200 лет назад внешнего долг Аргентины был обнищания, коррупции и самых больших скандалов». Точно так же слухи или обвинения в коррупции часто оглашались враждующими политическими деятелями или фракциями в Аргентине путем коррупции подрыва соперников.

инцидент с Baring Brothers

Самый ранний крупный эпизод История в Аргентине началась с ссуды 1824 года британского банковского дома Baring Brothers, который был «лидером в финансировании экономического развития Аргентины на протяжении более шестидесяти лет и основным эмитентом ссуд этой страны», с аргентинскими ссудами Baring Brothers на общую сумму 19 2 миллиона фунтов стерлингов к концу 1880-х годов (почти 100 миллионов долларов США). В августе 1888 года Baring Brothers не смогла связать 10 миллионов фунтов стерлингов акций и долговых обязательств в Buenos Aires Water Supply Drainage Company, фирме, которую «

.

Неспособность Бэринг Братья распорядиться этим и другими аргентински, кормушкой для коррумпированных политиков и хищных иностранных капиталистов. ми активами поставила фирму в тяжелое положение, вынудив Банк Англии организовать спасательную операцию, в которой JP Морган и Ко сыграли главную роль. Эпизод Baring Brothers стал главой не только в истории экономики Аргентины, но и в истории мирового фондового рынка. Согласно одному источнику, «скандалы вокруг исков о коррупции в связи с ссудой нанесли ущерб как Буэнос-Айресу, так и Лондону."

Мигелю Хуаресу Селману

Президенту Мигелю Хуаресу Селману, занимавший этот пост с 1886 по 1890 год, стал президентом в результате фальсификации результатов выборов. Проведя политика, консультироваться с народом, Хуарес Сельман выступил против всеобщего избирательного права и считая всегда ошибкой «консультироваться с народом», принять полную власть в Аргентине, объединив силы бизнеса и таким образом, чтобы обеими. стороны могли получить прибыль за счет государственной казны. «Тайм» обвинения в коррупции в Аргентине следующим образом: «Сегодня в правительстве есть десятки людей, публично обвиненных в преступлении, которые в любой цивилизованной стране были быстроаны тюремным заключением, но ни один из них не был привлечен к ответственности. Однако Хуарес Селман оказался в конечном итоге отстранен от должности в ходе революции 1890 года из-за обвинений в коррупции

Печально известное десятилетие.

Период между 1930 и 1943 годами, начавшийся с прихода к власти генерала Хосе Феликса Урибуру в результате переворота 1930 года, был известен как Печально известное десятилетие из-за высокой Этот период отмечен мошенничеством на выборах, преследованием политических оппонентов и коррупцией в правительственном правительстве, степени коррупции в бизнесе, а также в правящей партии Согласие и ее оппонентах. скандал той эпохи был сосредоточен вокруг CHADE (Companía Hispano Argentina de Electricidad), поставщика электроэнергии, чей подкупных лиц был настолько прозрачен, что получатели взяток были известны как "chadístas". Еще один широко известный случай в компании. время было время президента (спикера) аргентинского чама Депутат, Хуан Кайзер, ушел в отставку в 1940 году после года, как известно, что он получил прибыль от продажи 23 гектаров (57 акров) армейских земель в престижном пригороде Буэнос-Айреса Эль-Паломар.

Прокурор нации »

Лисандро де ла Торре, который был сенатором в 1930-х годах, получил прозвище« Прокурор нации »за исследование аргентинской торговли говядиной, которая он возглавил в 1935 году. Во время расследования ученик де ла Торре, Энцо Бордабехер, был убит Рамоном Валдесом Кора, который, как полагали, собирался убить самого де ла Торре.

Хуан Доминго Перон

Бринк Линдси из Wall Street Journal отметил, что до прихода к власти Перона (Перон правил Аргентиной с 1946 по 1955 год, а снова с 1973) по 1974 год) Верховный суд Аргентины Судьи судов практически не подвергались политическому вмешательству, и что «в начале первого правления Перона в 1946 году судьи Верховного суда в среднем 12 лет на скамейке запасных».

С 1946 года, как писала Линдси, «все шло под гору», а Верховный суд «превратился в марионетку исполнительной власти». В 1950 году, как пишет один источник, «послевоенный экспортный бум Аргентины пошел на убыль, а инфляция и коррупция выросли». Перон был свергнут в сентябре 1955 в результате военного переворота; Но в то время как около 2000 чиновников-перонистов были задержаны, только 167 обвинены в совершении каких-либо преступлений (коррупционных или других), несмотря на признания, полученные под приением, и в итоге был ни один не осужден.

Одним из выдающихся наследий Перона стало усиление CGT трудовая федерация, которая оставалась из самых мощных институтов страны даже после его свержения. CGT диверсифицировала свои растущие ресурсы с помощью инвестиционного банкинга через Banco Sindical, кэптивного страхования и недвижимости, так что к 1965 году профсоюзные взносы составляли лишь треть ВКТ. В то время как эти прибыли обеспечивают множество щедрых льгот для рядовых, процветающий баланс также все больше порождал коррупцию среди профсоюзных лидеров. Многие вымогали взятки от работодателей, используя свои забастовки, и один из них - лидер Коммерческого сообщества Армандо Марч - был осужден в 1969 году за хищение до 30 миллионов долларов США со счетов своего профсоюза в десятилетии.

Изабель Перон и тройка А

Перон вернулась в Аргентину в 1973 году и умерла на своем посту год спустя. Его вдова и преемница, Изабель Мартинес де Перон, был изгнана в результате переворота марта 1976 года на фоне на фоне политического и экономического хаоса, а также расследований Конгресса по ее собственным обвинениям в хищении. Через два месяца после переворота ей было предъявлено обвинение в США в 1975 году около миллиона долларов из благотворительного фонда урегулирования спора о завещания с семьей покойной Евы Дуарте..

Аргентинский антикоммунистический альянс (Triple A) «эскадрон смерти», унесший от 1 100 до 2 000 жизней, достиг апогея своего влияния во время правления г-жи Перон. Организованный в 1973 году секретарем Перона Хосе Лопесом Рега, он, в основном, финансировался за счет средств, присвоенных международным сообществом (министром которого был назначен Лопес Рега). Некоторые лидеры отряда Triple A - в частности, Родольфо Альмирон, Анибал Гордон и Рауль Гульельминетти - совершили многочисленные громкие похищения с целью выкупа в последующие годы при сотрудничестве обоих преступных группировки, такие как семья Пуччо, и негодяи в полиции и спецслужбах.

Монтонерос и Дэвид Грейвер

Главный враг тройки А в то время, крайне левая террористическая группа Монтонерос, с 1970 г. до их уничтожения в 1976 г. унесли до 1000 жизней. Они также совершили ряд громких похищений с целью выкупа, в частности, Хорхе и Хуана Родившихся в сентябре 1974 года. Братья Борн, инициатор того, что было затем одним из наших конгломератов Аргентины (Bunge y Born ) заплатил 60 миллионов долларов за их выпуск в июне 1975 года, что на тот момент было мировым рекордом. По крайней мере, 14 миллионов долларов США из этих доходов были отмыты Дэвидом Грейвером, девелопером недвижимости. Грейвер бежал из Аргентины в 1975 году и поселился на Манхэттене, где купил контрольный пакет акций различных банков в США и других странах. Сообщается, что он погиб в авиакатастрофе около Акапулько в августе 1976 года, однако оставив 45 миллионов долларов США в виде безнадежных долгов, что привело к краху American Bank Trust - на тот момент 4-го по величине банкротства банка в истории США.. Окружной прокурор Роберт Моргентау скептически относился к тому, что Грейвер погиб в авиакатастрофе, и предъявил обвинение Грейверу в банкротстве American Bank Trust; Банки Грейвера в Аргентине и другие страны также обанкротились. Судья из Нью-Йорка Арнольд Фрайман в конце концов постановил в январе 1979 года, что Грейвер умер, хотя сделал это с оговорками.

Военная хунта

Впоследствии в Аргентине в течение семи лет правил диктатура правого толка. руководил террором. Генерал Хорхе Видела, который был диктатором Аргентины с 1976 по 1981 год, руководил большинством нарушений грязной войны, включая массовые похищения и пытки, тысячи насильственных исчезновений, убийства примерно от 13 000 до 30 000 диссидентов и террористов и их семей в секретных лагерях, а также похищение и продажа около 500 младенцев, рожденных в лагерях. Собственность часто конфисковывалась без надлежащей правовой процедуры через созданное этой целью, известное как CONAREPA (Национальная комиссия по возмещению ущерба), их к моменту его роспуска в 1983 году ликвидировало скрытые ценности на сумму около 200 миллионов долларов США.

Грязная война также послужила прикрытием для защиты людей с помощью защитников демократии в 1983 году со стороны ряда тех же офицеров. Директором батальона 601, подразделения армейской разведки, откуда происходило большинство похищений с целью выкупа, был категоричный генерал Гильермо Суарес Мейсон. После его назначения главой YPF в 1981 году последовал период жестокого бесхозяйственности в государственном нефтяном концерне. Он назначил многих жестких коллег из армейской разведки на руководящие должности, а они, в свою очередь, перенаправили большое количество топлива в недавно созданную директором компанию Sol Petróleo - фиктивную корпорацию, которую Суарес Мейсон и его назначенцы использовали для хищение, а также перенаправление средств Contras и фашистской организации P2 (к которой принадлежит принадлежал Суарес Мейсон). Таким образом, YPF выросла в 142 раза за время правления Суареса Мейсона, по окончании которого в 1983 году компания зафиксировала убыток в размере 6 миллиардов долларов США.

Государственный переворот 1976 года положил начало самой дорогостоящей и самой серьезной волне коррупции. в Аргентине до этого момента. Министр экономики во время большей части диктатуры, Хосе Альфредо Мартинес де Хос, проводил политику близнецов антирабочих и финансового дерегулирования, которые препятствовали промышленному развитию и восходящей социальной мобильности при этом увеличивая долговую нагрузку страны. Таким образом, объем промышленного производства упал на 20%, реальная заработная плата как минимум на 36%, а государственный долг вырос с 8 миллиардов долларов США до 45 миллиардов долларов США; к 1983 году одни только процентные платежи достигли 6,5 млрд долларов США, что привело к кризису платежного баланса, который ослабил экономику на долгие годы.

Хотя хронический бюджетный дефицит (усугубившийся во время диктатуры налогового уклонения от уплаты и военных расходов) составляла около половины нового долга, оставшаяся часть возникла в результате дерегулирования банковской системы, принятого в 1977 году, и скользящей привязки, принятой в 1978 году, которая к 1980 году сделала песо одна из самых переоцененных валют в мире. По крайней мере, 20 миллиардов долларов США, привлеченных частными сторонами иностранных банков всего за два года, были переведены в офшорные банки к 1981 году, из которых около 15 миллиардов долларов США были погашены в виде государственного долга в следующем году году. Общая стоимость этой финансовой помощи выросла до 23 миллиардов долларов США к тому времени, когда они были сокращены в 1985 году. Эти расходы включали в себя спасение двух фирм, в которых Мартинес де Ос был главным акционером: неплатежеспособной электроэнергетической компании CIADE (395 миллионов долларов США) и производителя стали. Ачиндар (649 миллионов долларов США). По крайней мере, один подчиненный Мартинеса де Хоса, который возражал против помощи CIADE (Хуан Карлос Касариего), присоединился к пропавшим без вести в 1977 году.

После отмены судьей Норберто Оярбиде в 2006 году иммунитета, защищавшего гражданских чиновников в диктатуры от судебного преследования (Мартинес де Ос был самым высокопоставленным гражданским лицом), бывшему министру экономики было официально предъявлено обвинение в совершении вымогательства похищения текстильных промышленников Федерико и Мигеля Гутхаймов в 1976 году и банкира Эдуардо Сайег в 1981 году. Мартинес де Ос вернулся в мир банковского дела в более поздние годы и был оштрафован на 5 миллионов долларов США за участие в банкротстве Banco General de Negocios на 170 миллионов долларов США в 2002 году. Он был помещен под домашний арест в 2010 году и умер в 2013 году.

Диктатура в конце концов созвала выборы и ушла в отставку, но не раньше, чем нанесла еще больший ущерб международному положению Аргентины в результате катастрофической Фолклендской войны в 1982 году. Сама война стала фоном. оппозицию к коррупции, когда в разгар непродолжительного конфликта в мае 1982 года был организован Патриотический фонд в интересах недостаточно оснащенных войск на Фолклендском фронте. 9 мая Общественное телевидение телемарафон и другие усилия по сбору средств принесли 54 миллиона долларов США в виде пожертвований (включая 141 килограмм (311 фунтов) золотом) к тому времени, когда аргентинские военные сдались пятью неделями позже. Однако большая часть пожертвований никогда не служила своему прямому назначению: наличные деньги и золото в основном использовались Центральным банком для компенсации расходов на войну; продовольствие и одежда не доходили до войск из-за боевых действий; и значительный процент останется неучтенным. Единственный донор, который успешно подал иск о взыскании своего пожертвования (винодел Ренато Ващетти), обнаружил, что три килограмма золота, возвращенные ему в 1984 году, были проштампованы швейцарским банком.

Видела, осужденный за убийства, похищение людей и пытки, и другие преступления, был приговорен к пожизненному заключению, был помилован президентом Менемом в 1990 году. Помилование Менема было признано неконституционным по инициативе президента Нестора Киршнера в 2006 году. Видела вернулся в тюрьму в 2012 году, где он умер в следующем году.

Рауль Альфонсин

Хотя Рауль Альфонсин, который был президентом с 1983 по 1989 год, получил международное признание за реформы в области прав человека, за инициирование судебного процесса над хунтой в 1985 году и за борьбу с коррупцией, аргентинский бизнес и правительство продолжали характеризоваться серьезной коррупцией во время его правления. Центральный банк был обманут в 1986 году Banco Alas (13-й по величине в Аргентине в то время) за 110 миллионов долларов США; и директор Альфонса Национальной таможни Хуан Карлос Дельконте был приговорен к 10 годам тюремного заключения в 1998 году за контрабанду при отягчающих обстоятельствах через десять лет после того, как было обнаружено, что он руководил секретной системой «параллельных таможен».

Карлос Менем

Обвинения в коррупции «циркулировали» на протяжении двух президентских сроков Карлоса Менема (1989–1999). Сообщается, что Менем «использовал ресурсы, полученные от приватизации, для укрепления своего ближайшего окружения и коррумпированной клиентелистской машины перона, работающей на провинциальном уровне». Он «позволил провинциальным и местным органам власти заключать ссуды, способствуя, таким образом, увеличению государственного долга, что спустя годы способствовало серьезному финансовому кризису, что привело к падению президента Де Ла Руа».

Swiftgate (1990))

Когда посол США в Аргентине Теренс Тодман сообщил правительству Аргентины в 1990 году, что советник Менема и его зять Эмир Йома вымогал взятку у Свифта, американской компании по упаковке мяса, это привело к скандалу, известному как Swiftgate. Скандал привел к отставке Йомы, министра экономики, и других официальных лиц в январе 1991 года. Информатор, экономист Гильермо Нильсен, был вынужден переехать в Уругвай в результате угроз.

Йомагате (1991)

Операция по незаконному обороту кокаина, раскрытая в 1991 году, включала отправку крупных сумм денег, полученных от продажи наркотиков, из города Нью-Йорка в Аргентину, где они были отмыты путем покупки недвижимости, ювелирных изделий или предприятий, либо были перенаправлены. на Уругвай. Амира Йома, которая оказалась в центре скандала, была секретарем Менема и невесткой, и в конце концов с нее сняли все обвинения.

Доминго Кавалло и Альфредо Ябран

Министр финансов Менема, Доминго Кавалло, «заработал себе репутацию на борьбе с коррупцией в государственных учреждениях и приватизированных отраслях», как сообщала New York Times в 1996 году. В результате он был «непопулярен в правительстве. "и" публично спарринговал "с Менемом.

Кавалло обвинил бизнесмена Альфредо Ябрана в 1995 году в том, что он был своего рода боссом мафии, пользующимся политической и судебной защитой, который тайно управлял несколькими крупными транспортными средствами и службами безопасности компании, в том числе Correo OCA (которая контролировала 30% почтового рынка Аргентины), и чьи фирмы были вовлечены в торговлю наркотиками и оружием и отмывание денег. После того, как Хосе Луис Кабесас, фотожурналист, расследовавший дело Ябрана, был убит в 1997 году, выяснилось, что Ябран имел связи на высших уровнях правительства и купил Менему особняк. Ябран был найден мертвым в 1998 году, предположительно совершившим самоубийство, хотя некоторые наблюдатели сомневались, действительно ли он покончил с собой, а некоторые вызывали сомнения в том, что это тело вообще принадлежало ему. Однако сообщений об обнаружении не поступало, и анализ ДНК трупа подтвердил, что это был Ябра н.

Мария Джулия Альсогарай

Мария Джулия Альсогарай, дочь известного консервативного политика Альваро Альсогарай была назначена Менемом для наблюдения за рядом приватизаций, проведенных с 1989 по 1991 год. Ее роль в этих переговорах привела к продаже этих государственных фирм за небольшую часть их заявленной стоимости

Работа Алсогарая в Секретариате по окружающей среде, который в 1991 году был повышен президентом до уровня кабинета министров, также была отмечена рядом скандалов. Сюда входили сговоры на торгах на реконструкцию дворца Хэдо (штаб-квартира секретариата) и, в частности, план 1993 года по дезактивации Риачуэло (сильно загрязненный водный путь вдоль промышленной зоны Буэнос-Айреса). Южная сторона). Alsogaray получила ссуду в размере 250 миллионов долларов США от IADB для этой цели; из них, однако, 150 миллионов долларов США были предназначены для несвязанных социальных проектов, шесть миллионов были потеряны из-за штрафов МАБР, 90 миллионов долларов США так и не были выделены, и только один миллион был использован на фактическую очистку.

После ухода в отставку. когда президент Менем покинула свой пост в 1999 году, финансовые операции на ее имя на общую сумму более 200 миллионов долларов США попали под пристальное внимание, и в 2004 году Алсогарай была в конечном итоге признана виновной в незаконном присвоении государственных средств. единственный чиновник администрации Менема, отбывающий срок в тюрьме. Срок исковой давности истек по ряду других обвинений в 2013 году; но в конце концов она была приговорена ко второму сроку тюремного заключения в феврале 2015 года по обвинению во дворце Хэдо.

Приватизация (1990–94)

Приватизация рассматривалась Всемирным банком и МВФ в 1990-х годах в качестве предпочтительного решения для развивающихся стран, таких как Аргентина, для преодоления долгового кризиса. Соответственно, администрация Менема заручилась особыми полномочиями Конгресса, который вскоре после своего вступления в должность в 1989 г. принял новый закон, разрешающий продажу около 300 государственных предприятий за 24 миллиарда долларов США. Поступления в основном были направлены на погашение и монетизацию внешнего долга в размере 65 миллиардов долларов США (90% которого было установлено в ходе аудита Министерства экономики 1984 года как мошеннический по своей природе). Однако выпуск облигаций Брэди на 31 миллиард долларов США, выпущенных с этой целью, усугубил национальный долговой кризис, поскольку, хотя Аргентина обслуживала их по номинальной стоимости, облигации обычно торговались с большим дисконтом.

Крупные. Повышение тарифов на коммунальные услуги в сочетании со слабой нормативно-правовой базой и постоянным пересмотром условий концессионных договоров принесло приватизированным компаниям непомерную прибыль. В период с 1993 по 2000 год 200 крупнейших компаний Аргентины накопили 28,4 миллиарда долларов США прибыли, 56,8% которой были получены от приватизированных компаний, а 26,3% - от фирм, связанных с этими компаниями. Цены и заработная плата в Аргентине были практически заморожены с 1995 по 2001 год; но коммунальные платежи выросли в соответствии с темпами инфляции в США, что стало дополнительным источником доходов для недавно приватизированных компаний. Увязка платы за коммунальные услуги, взимаемой в Аргентине, с уровнем инфляции в США позволила приватизированным компаниям отложить к 2000 году 9 миллиардов долларов США. Кроме того, приватизированные фирмы отправляли 70% своих доходов за границу, не уплачивая ежегодные концессионные сборы или не делая всех инвестиций. предусмотренных контрактами. Компании также импортировали большое количество ресурсов и товаров, произведенных ассоциированными фирмами, взяв на себя тяжелые торговые долги в долларах, нарушив закон, который требовал от них отдавать приоритет аргентинским товарам при совершении покупок.

Условия Сами приватизация часто включала однобокие выгоды для покупателей. Некоторые из наиболее заметных дел включали государственную телефонную компанию ENTel, приватизированную в 1990 году, когда ее покупателям было передано земельный участок на 180 миллионов долларов США, что привело к дальнейшим потерям в размере 250 миллионов долларов США для государства; государственный металлургический завод, проданный Techint в 1992 году за одну седьмую балансовой стоимости в 1 миллиард долларов США, которую оценил Хорхе Триака, предшественник Альсогарая в Сомисе; и Aerolíneas Argentinas, проданный без обязательств в 1990 году (по стоимости для Аргентины в 800 миллионов долларов США) Испании Iberia, которая задолжала авиакомпании 900 миллионов долларов США в течение следующего десятилетия при продаже 29 из 30 самолетов, которыми фирма владела на момент приватизации.

Скандал с IBM (1995–98)

В 1995 году появились обвинения в том, что IBM -Аргентина заплатила 37 миллионов долларов США в виде откатов и взяток в 1993 году, чтобы выиграть контракт на 250 миллионов долларов США с государственным Banco de la Nación. В 1998 году были выданы ордера на арест четырех бывших руководителей IBM, и судья Анджело Баньяско обвинил десять человек в преступлениях, включая бывшего президента Banco de la Nación и бывшего генерального директора IBM-Argentina и бывшего главного операционного директора. В 1996 году New York Times отметила, что через шесть месяцев после первых разоблачений скандал с IBM «все еще оставался на первых полосах газет Аргентины, поскольку новые сообщения появляются почти еженедельно, подрывая репутацию компьютерного гиганта как честного человека». В 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала от IBM уплатить гражданский штраф в размере 300 000 долларов США. IBM одновременно участвовала в без торга контрактах, заключенных директором отдела социального обеспечения Арнальдо Сисилино, что позже привело к обвинению последнего в мошенничестве в 1998 году.

Сделка по поставке оружия и другие скандалы с Менемом

Менем был наконец арестован в 2001 «за его предполагаемую роль в незаконной сделке по поставке оружия», связанной с экспортом оружия в военное время в Хорватию и Эквадор в 1991 и 1996 годах только для того, чтобы быть освобожденным «после пяти месяцев домашнего ареста... выбранным им Верховным судом». После освобождения Менем и его вторая жена, Сесилия Болокко, переехали в Чили, откуда аргентинские власти добивались его экстрадиции для предъявления обвинений в хищении. После отмены ордеров на арест Менем и его семья вернулись в Аргентину в декабре 2004 года. Дело о взрыве в Рио-Терсеро в 1995 г., в результате которого погибли семь человек, и, по мнению прокуратуры, было связано с Хорватией / Эквадором. Скандал, связанный с продажей оружия, также был закрыт в 2006 году без предъявления обвинений.

Мировое соглашение между Siemens и правительством США в 2008 году показало, что чиновники администрации Менема приняли взятки от Siemens на сумму около 106 миллионов долларов США. в обмен на получение в 1998 году национального удостоверения личности и контракта на изготовление паспорта на 1,2 миллиарда долларов, что является нарушением Закона о борьбе с коррупцией за рубежом.

. В 2012 году Менем был приговорен к суду за воспрепятствование осуществлению правосудия в расследовании взрыва в 1994 г. еврейского общинного центра, в результате которого погибли 85 человек; его обвинили в сокрытии улик, связывающих нападение с Хезболлой и Ираном. В 2013 году, после того как решение Апелляционного суда признало Менема виновным в контрабанде оружия в Эквадор и Хорватию, он был приговорен к семи годам тюремного заключения. Однако как сенатор он был освобожден от тюремного заключения и вместо этого был помещен под домашний арест. Оскар Камилион, бывший его министром обороны, был приговорен к пяти с половиной годам заключения.

Фернандо де ла Руа

Фернандо де ла Руа, президент Аргентины из С 1999 по 2001 год расследовался в 2006 году вместе с несколькими членами его администрации по обвинению в финансовых нарушениях и должностных преступлениях во время его президентства, предположительно с участием таких международных банков, как, First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities и Саломон Смит Барни.

Обвинения, связанные с мегаобменом 2001 года, согласованные между министром экономики Доминго Кавалло и сказал банки. Кавалло попытался избежать дефолта по облигациям, предложив держателям облигаций своп, в соответствии с которым более долгосрочные облигации с более высокой процентной ставкой будут обменены на облигации со сроком погашения в 2010 году. Мегазамены были приняты большинством держателей облигаций (особенно банками, которые использовали Мегазвоп для быстрого сброса depreciating bonds), and delayed up to US$30 billion in payments that would have been due by 2005; but it also added US$38 billion in interest payments in the out years, and of the US$82 billion in bonds that eventually had to be restructured (triggering a wave of holdout lawsuits), 60% were issued during the 2001 megaswap. He and President de la Rúa were indicted in 2006 for malfeasance in public office related to the Megaswap, but were cleared of all charges in 2014.

De la Rúa was also indicted in 2008 on a charge of "aggravated active bribery." He was accused in October 2000 of having bribed senators that April for their vote in favor of a labor flexibilization law requested by the IMF. Several senators were also indicted on charges of accepting the bribes. He was also indicted on homicide charges in 2007, on the grounds that he had ordered attacks on demonstrators in 2001; de la Rúa escaped conviction in all these cases.

Néstor Kirchner

Néstor Kirchner, then governor of the Province of Santa Cruz, and his wife, Congresswoman Cristina Kirchner, "intensely and successfully lobbied President Carlos Menem in 1992 to sell the state oil company YPF ". Upon its privatization in 1993, the federal government paid Santa Cruz Province US$654 million in long-outstanding royalties owed by YPF (minus a US$100 million tax debt). Governor Kirchner transferred the funds to and other foreign банков в 2001 году. Киршнер стал президентом в 2003 году и пообещал репатриировать средства. Из-за задержек в 2004 году против Киршнера был подан гражданский иск; но в 2005 году оно было отклонено судьей, который приходился зятем Киршнера. Расследование 2006 года показало, что из фонда в размере 520 миллионов долларов США 390 миллионов долларов США остались в Credit Suisse. Губернатор Санта-Крус Даниэль Перальта в конце концов объявил в 2008 году, что было репатриировано 554 миллиона долларов.

В одной из телеграмм, опубликованных Wikileaks, отмечалось, что, хотя Нестор Киршнер основывал свою кампанию 2003 года, -коррупционная платформа: с 2004 года правительство уделяло меньше внимания усилиям по борьбе с коррупцией.

Кристина Киршнер

Кристина Фернандес де Киршнер в настоящее время сталкивается с одними из самых серьезных обвинений в коррупции с момента восстановления демократии в 1983. Политическая оппозиция часто называет ее «Ладрона де ла Република Аргентина» (Вор Аргентинской Республики)

Скандал с чемоданом (2007)

Другой случай иностранного происхождения - дело Гвидо. Алехандро Антонини Уилсон, назвавший себя членом окружения Уго Чавеса, прибыл в Аргентину в августе 2007 года частным рейсом, оплаченным государственными чиновниками Аргентины и Венесуэлы. У Уилсона было 790 550 долларов США наличными, которые он не декларировал и которые полиция изъяла по прибытии. Через несколько дней Уилсон, американец венесуэльского происхождения и близкий друг Чавеса, был гостем на церемонии подписания с участием Киршнера и Чавеса в Casa Rosada. Позже он был арестован по обвинению в отмывании денег и контрабанде, и было установлено, что деньги должны были быть доставлены Киршнерам в качестве тайного взноса в сундук Фернандеса.

Инцидент привел к скандалу и тому, что Bloomberg News назвал «международной путаницей», когда США обвинили пятерых человек в том, что они тайные агенты Чавеса, чья миссия заключалась в том, чтобы скрыть попытку

Дело Skanska (2007)

В 2007 году федеральный судья Гильермо Монтенегро проводил расследование взяток, предположительно выплаченных шведской фирмой Skanska бывшим правительственным чиновникам, работавшим по проекту газопровода, и Карлос Сторнелли выступал в качестве обвинителя по этому делу, когда оба мужчины получили предложения о работе, которые были сочтены мотивированными попыткой правительства приостановить расследование. Черногория получила предложение от избранного мэра Буэнос-Айреса Маурисио Макри войти в его кабинет в качестве министра безопасности и юстиции, а вице-президент предложил Сторнелли работу в качестве министра безопасности в провинции Буэнос-Айрес. Если оба мужчины примут предложения, результатом станет приостановка расследования и судебного преследования по делу Skansa на год.

Встреча омбудсмена с послом США (2008)

Телеграмме от апреля 2008 г., позже обнародованной Wikileaks, отмечалось, что посол США в Аргентине граф Энтони коррупция Уэйн <207 встречался с национальным омбудсменом Аргентины доктором Эдуардо Мондино, который рассказал ему о «деле», который он расследует, в котором он расследует, связанная, связанная с комиссионными, взимаемыми с государственных контрактов, доходы от которых депонируются в американском банке ».

Дело Бендини (2008)

Армия Начальник штаба Роберто Бендини подал в отставку в сентябре 2008 г. после решения апелляционного суда о возбуждении против него обвинений в «peculado» или ненадлежащем отвлечении средств. Киршнер проголосовал за Бендини над более старшими генералами, несмотря на очевидное недоверие министра обороны Нильды Гарре. Бендини был описан как владелец «параллельного» банковского счета, на который он переводил крупного государственного денег.

Франсиско де Нарваес (2009–13)

Конгрессмен Франсиско де Нарваес, высокопоставленный член правоцентристского Федерального перониста закрытого собрания, было обнаружено в 2009 году, когда он неоднократно звонил со своего мобильного телефона Марио Сеговии, "королю эфедрин " (использование которого в качестве рекреационного наркотика в Аргентине). Вызванный судьей Федерико Федерико Маркесом, де Нарваес объявил, что ушел из Конгресса, но позже отказался от этого заявив, что работник ранчо на его работе использовал свой телефон для звонков, о которых идет речь. Преемник Фаджонато Маркеса, судья Адриан Гонсалес Чарвей, прекратил дело в 2010 году.

Он также подвергся тщательной проверке после того, как объявил налогооблагаемый в 2008 году доход в размере 670 000 песо (около 200 000 долларов США) против 70 миллионов песо в виде льгот, 30 миллионов долларов США. inter vivos подарки детям и еще 30 миллионов на личных расходах. Соответственно, его налоговые обязательства были оценены как минимум в 100 раз больше, чем он заплатил, и в 2010 году на его активы было наложено налоговое удержание на сумму 87 миллионов песо (22 миллиона долларов США на тот момент). Другой важный случай - неспособность группы La Rural -Ogden (партнером которой является Нарваэс) выплатить ссуду в размере 106 миллионов долларов США от Банка провинции Буэнос-Айрес - истек срок сроком давности в 2013 году.

Дело о собственности Санта-Крус (2011)

В одном из телеграмм Wikileaks регистрируется расследование членов администрации Киршнера. и ее бизнес-союзников в провинции Санта-Крус. Расследование было сосредоточено на покупке и перепродаже с огромной прибылью больших участков государственной земли почти пятьюдесятью высокопоставленными политиками и бизнесменами в последние годы Нестора Мендеса на посту мэра Эль Калафате с 1995 по 2007 год. По состоянию на март 2011 года расследования этого дела руководила прокурор Наталия Меркадо, племянница Киршнеров.

Дело «Общие мечты» (2011)

В статье 2011 года, озаглавленной «Коррупция в Аргентине» »The Economist отметил, что Shared Dreams,« социальная ветвь »уважаемой Ассоциации Матерей Пласа-де-Майо, погрязла в коррупции. Получив 45 миллионов долларов из государственных средств на строительство жилья для бедных, группа наняла Meldorek, компанию, которой владел Серджио Шоклендер, который был заключен в тюрьму на 14 «Экономист отметил», что после того, как Шоклендер покинул фирму, суды начали «расследование утверждений о мошенничестве, отмывании денег и незаконном обогащении».

Дело Siemens (2011)

Комиссия по ценным бумагам и биржам Аргентины (CNV) обвинила бывшего Руководители Siemens, что близость президента Фернандеса к Ассоциации матерей может «поставить в неловкое положение». подкупили двух пос ледовательных аргентинских президентов - Карлоса Менема и Фернандо де ла Руа - с получением 100 миллионов контракта на получение национального удостоверения личности на 1 миллиард долларов, - заключил долларов Курц. - Если футбольная федерация отмывает деньги, если 13 000 полицейских офицеров могут быть арестованы за преступления, и если 60% аргентинцев, участвовавших в национальном опросе, считают, что они могут участвовать в государственных опросах, чтобы избежать нарушений, проблемы этого общества могут быть глубже, чем просто технократическое приспособление ».

Ральф Лорен (2013 г.))

В апреле 2013 года Ральф Лорен заплатил комиссии по ценным бумагам и биржам 1,6 миллиона долларов за обвинений в подкупе аргентинских таможенников в размере 580 000 долларов наличными в размере с 2004 по 2009 год «для получения периода ненадлежащих документов, необходимых для доставки товаров Очистить таможня; разрешить очистку предметов без необходимых документов и / или очистку запрещенных предметов; и иногда, чтобы полностью избежать проверки ».

Муниципальные контракты Буэнос-Айреса (2013)

Гражданская наблюдательная группа Подер Сьюдадано («Сила граждан») выразила озабоченность по поводу принятого в Буэнос-Айресе Закона о государственных контрактах. В ноябре 2013 г. законодательный орган города Буэнос-Айреса призвал наложить вето на него мэром Маурисио Макри, который продвигал и подписал законопроект. Обеспокоенность заключается в том, что законы, связанные с контрактов муниципального правительства, снизит прозрачность и устранит механизмы контроля, тем самым способствуя коррупции. Poder Ciudadano аналогичным образом осудил муниципальный процесс управления отходами и предоставление услуг (20% городского бюджета) за отсутствие надзора в отчете за 2013 год.

Мэр Макри, избранный на этот пост в 2007 году, приватизировал многочисленные городские службы и беспрецедентно, использовал субподрядчиков в строительстве муниципальных общественных работ; расходы на городские контракты достигли 500 миллионов долларов США в 2013 году. муниципального бюджета 8,8 млрд долларов США. Наиболее спорных контрактов контрактов на строительство в 2013 году автобусных полос Metrobus на 9 de Julio Avenue, стоили 166 миллионов песо (30 миллионов долларов США на тот момент). для 3 километров (1,9 мили) полос движения, когда маршруты, завершенные в 2012 году, стоили 2,5-5,3 миллиона песо (0,5-1,1 миллиона долларов США) за километр.

Аналогичные разногласия возникли при покупке Макри в 2011 году 178000 школ нетбуков за 274 миллиона долларов США от PRIMA SA, дочерней компании Clarín Group (самой влиятельной медиагруппы страны). Контракт принес PRIMA ценовую премию в размере 185 миллионов долларов США на основе аналогичной покупки в том же году за UTN. Документы, связанные с контрактом, были вызваны в 2013 году в ходе расследования отмывания с участием аргентинских офисов JP Morgan Chase ; ПРИМА - одна из 15 дочерних компаний Clarín Group, участвующих в деле JP Morgan. Законы о свободе информации разрешают доступ ко всем данным государственного контрактов; но по состоянию на 2013 год из 500 запросов, поданных в мэрию Буэнос-Айреса, ответы получили менее 10%.

Будугейт (2010–13 гг.)

Аргентинский Администрация доходов (AFIP) приз типографию Ciccone Calcográfica объявить о банкротстве в июле 2010 года, но два месяца спустя, после того как Чикконе получил 2, 3 миллиона песо (600 000 долларов США) от Old Fund, подставной корпорации, представитель которой Алехандро Ванденброэле после этого стал президентом Чикконе, AFIP отменил свой запрос и по приказу тогдашнего министра экономики Амадо Буду, предоставил Чикконе время для рефинансирования его долгов. После того, как Лаура Муньос, бывшая жена Ванденброэле, публично обвинила его в том, что он является прикрытием для Буду, последний отрицал это обвинение, но в апреле 2012 года судебное расследование показало, что Ванденбреле заплатил арендную плату за квартиру, принадлежащую Буду. Члены Конгресса безуспешно пытались объявить Буду импичмент. В сентябре 2013 года Федеральный суд разрешил Буду подать иск о снятии обвинений. Несмотря на скандал, Центральный банк Аргентины поручил Чикконе в марте 2012 года напечатать банкноты.

Дело Ласаро Баэса (2013)

Массовый и сложный скандал, возникший по частям В течение большей части 2013 года основное внимание было уделено отношениям Киршнеров с подрядчиком общественных работ Ласаро Баэсом, их давним другом и деловым партнером, чьи компании заключили множество контрактов на выполнение общественных работ во время президентства Киршнеров. Журналист Хорхе Ланата в высоко оцененной вечерней воскресной программе по связям с общественностью «Periodismo para todos » («Журналистика для всех») выдвинул множественное обвинения в отношении Баэса и Фернандес.

Ланата утверждает, что Баэс, по всей видимости, перенаправлял деньги налогоплательщиков по своим государственным контрактам обратно Киршнерам в виде арендной платы за комнаты отелях, принадлежащих паре. Официальные бухгалтерские книги компаний, принадлежащих Баэзу, показали, что они потратили миллионы долларов, «чтобы зарезервировать третьи гостиничные номера Киршнеров независимо от, использовались они или нет». Государственная агентания Aerolíneas Argentinas «гарантировала еще третьи номера, стабильный приток прибыли для частного бизнеса президентской четы».

Lanata также покрыла тот факт, что Баэс, который был описан как монополизирующий все общественные работы в провинции Санта-Крус, купил имений в Санта-Крус за 28 миллионов долларов США в 2007 году, якобы получил информацию о томе, что провинция намеревается построить на этой земле плотины гидроэлектростанций. Кроме того, программа Ланаты транслировала кадры скрытой камеры, на которой сотрудник Баеса, Леонардо Фаринья признался в причастности к сети по отмыванию денег, которая занималась доходами от коррупции в правительстве. Фаринья разместила 55 миллионов евро из средств Баэса в Швейцарии и сказала, что Киршнер знал все об операциях Баэса и был партнером во всех из них.

Кроме того, Ланата сообщила, что хранилище, в котором хранились наличные и важные документы, было опустошено и переоборудовано под винный погреб. Один из рабочих, принимавших участие в переоборудовании хранилища в винный погреб, сделал, чтобы защитить себя, опасаясь, что он был вовлечен в незаконную деятельность. Ланата сардонически поздравил Баеса, который всего несколько лет назад был служащим банка низкого уровня, за то, что он накопил состояние быстрее, чем Генри Форд или Билл Гейтс.

. Ланата также привлекает внимание своей программе аргентинским судьям и прокурорам, которые не брать дело, поскольку оно было передано в суды Рио-Гальегос, которые, как известно, были связаны с Киршнером.

В эпизоде ​​в августе 2013 года. В своей программе Ланата обвинил Фернандеса в Сейшельских островах, налоговой гавани за январь 2013 года в рамках операции по отмыванию денег с участием Баэса. Неделю спустя Ланата вёл свою программу Неллу Де Лука, венесуэльскую журналистку, которая утверждала в том же отеле на Сейшельских островах, что и Фернандес. Вскоре после выхода программы в эфир Casa Rosada опубликовала заявление о том, что самолет Фернандеса сделал «техническую остановку» на Сейшельских островах.

После репортажа Ланаты о Баэсе и Сейшельских островах, Оскар Паррилли, генеральный секретарь администрации президента, назвал Ланату "наемным убийцей СМИ", в ответ на это Ланата сказал на CNN, что он передаст дело в суд. В какой-то момент правительство решило уменьшить влияние шоу Ланаты, назначенные вечерние матчи между двумя очень популярными футбольными командами, Бока Хуниорс и Ривер Плейт, прямо напротив вечерней программы воскресенья.. Изначально шоу Ланаты смотрело больше зрителей, чем футбольные матчи. Однако его рейтинг позже снизился.

Дело Заннини (2013)

Карлос Заннини, исполнительный юрисконсульт администрации Киршнера, был обвинен в 2012 году по нескольким обвинениям, включая хищение государственных средств, отмывание денег и коррупция. Сообщалось, что с 2003 по 2011 год его личное состояние увеличилось почти в тридцать восемь раз (в песо). По этому была подана жалоба судье Норберто Оярбиде; дело было приостановлено на время, и только недавно жалоба была продолжена.

Сообщалось, что члены администрации Киршнера и правительство приостановили рассмотрение дела и многих отношений вмешались. Например, когда Оярбиде приказал провести следственный рейд на собственность Занни для получения доказательств, Карлос Льюцци, секретарь президента и подчиненный Заннини, как сообщается, позвонил ему, приказал отменить рейд и применить ему взятку. Руководителя кабинета кабинета Хорхе Капитанича попросили прокомментировать обвинение, хотя четких ответов не было. Пресс-секретарь Оскар Паррилли, что обвинения ложны и что никто не звонил. Оярбиде, однако, публично заявлено, что ему действительно звонил Льюцци с просьбой прекратить рейд.

Области

Политическая коррупция

Несколько партий объявили в 2013 г. лозунг «Больше нет коррупции» (Nunca más a la correpción), что они предложат аргентинскому парламенту создать двухпалатную комиссию для расследования коррупции в правительстве. Маргарита Столбизер, кандидат на выборах 2013 года, освобождена «Отчет о коррупции» в августе 2013 года, в котором говорится: «Коррупция - это кардинально черный цвет, потому что это коррупция, унесшая жизнь». Другой кандидат, Рикардо Альфонсин, представил ряд предложений по повышению прозрачности.

Цитируя описание Папой Франциском коррупции как «сорняк нашего времени, который заражает политики, экономики и общества», редакторы La Nación обвинили аргентинских чиновников в целом 2013 года в «растрате, взяточничестве, вымогательстве, незаконном обогащении, переговорах, несовместимых с выполнением государственных функций, сокрытии и отмывании денег,... "государственных средств" и обвинил чиновников в коррупции в 194 случаях смерти в танцевальном клубе в 2004 году, 51 гибели в результате сообщения в 2012 году и 60 смертей в результате наводнения в 2013 году.

В редакционной статье в декабре 2013 года, вызванной плохой работой Аргентины в ежегодном рейтинге коррупции, вызванной плохой работой Аргентины в ежегодном рейтинге коррупции., подготовленное Transparency International, редакция La Nación отметила, что правительство Аргентины «исполни ложь, утаивание и незаконность», редакторы газеты жаловались на «очень высокий уровень безнаказанности», коррумпированных чиновников и призвали правительство продвигать «культуру прозрачности», которая делает возможной «культуру законности».. La Nación была в разногласиях с федеральным правительством и з-судебного запрета , изданного в октябре 2003 года, который позволил ей в последующие годы требовать истекшего корпоративного налогового кредита на уплаченные налоги на заработную плату; в случае отмены судебного запрета возникнет налоговая задолженность в размере 50 миллионов США, включая проценты.

В 2012 году было 25 публичных дел, в которых бывшие и действующие государственные чиновники были обвинены в незаконном обогащении. В сентябре 2013 года Рикардо Хайме, который был министром транспорта Киршнера, был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно по обвинению в сокрытии доказательств по делу о неосновательном обогащении. Омбудсмен Эдуардо Мондино рассказал послу США Эрлу Энтони Уэйну в 2011 году об утверждениях о том, что правительство Аргентины взимает 15% комиссию по всем частным международным контрактам, и хотел, чтобы Уэйн помог выяснить, депонируются ли доходы в США. банка. Генеральный директор Германии также сообщил министру планирования Хулио де Видо, что один из помощников последнего попросил у него взятку.

Патронажная работа

Как пример политической коррупции в Аргентине Бринк Линдси из Wall Street Journal отметила, что государственный сектор провинции Тукуман использовался почти исключительно для обогащения политиков и финансирования патронажных работ. Избранные должностные лица, как утверждается, растратили достаточно средств, чтобы создать себе состояния, при этом годовая зарплата законодателей провинции составляет примерно 300 000 долларов. Подобная коррупция, заявила Линдси, распространена повсюду в Аргентине. В провинции Формоза, беднейшей части Аргентины, примерно половина рабочей силы работает в правительстве, но многие приходят на работу только раз в месяц.

Такая коррупция, по словам Линдси, способствовала росту экономики Аргентины. финансовый кризис. Он отметил, что, хотя многие винят свободный рынок в бедах Аргентины, такие проблемы вызваны скорее экономикой контроля.

Разведывательный секретариат и 601-й батальон

Секретариат Разведка (SI) была создана президентом Хуаном Пероном в 1946 году как Государственный секретариат по координации информации (CIDE); в 1958 г. он был переименован в SIDE, а в 2001 г. - в SI. Его первым директором был Родольфо Фройд, одна из главных фигур в ODESSA нацистской послевоенной ratline. С момента своего создания СИ отвечал за слежку за политиками, журналистами, интеллектуалами и профсоюзными деятелями; сбор информации, которая и сегодня остается «секретной». Однако по мере усиления холодной войны и левого политического насилия в начале 1970-х, СТОРОНА приобретет видную роль в преследованиях, убийствах и исчезновениях тысяч людей во время Аргентины. Грязная война в середине 1970-х.

ЦРУ внесло свой вклад в эту политику с помощью обучения разведки и технической помощи, включая поджоги техники для "пожары, происхождение которых было трудно обнаружить. Это сотрудничество, а также аналогичные договоренности с другими диктатурами Южной Америки, было известно как Операция Кондор и было официально реализовано в 1975 году. Сначала СИДЕ тесно сотрудничала с правым отрядом смерти Triple A, а также с аргентинская армия разведывательное подразделение, батальон 601, после переворота в марте 1976 года. Компания SIDE управляла следственным изолятором Automotores Orletti в Буэнос-Айресе, в котором было убито около 300 человек, а имущество жертв было распределено между истязателями. Двое из ее менеджеров, офицер SIDE Анибал Гордон и офицер 601-го батальона Рауль Гульельминетти, также принадлежали к Тройке А и позже совершили многочисленные похищения людей с целью выкупа. «Гордон Групп», как она была известна, работала пр и сотрудничестве с мафиози, такими как семья Пуччо, коллегами по СИДЕ, включая Алехандро Энсино (чей тесть, генерал Отто Паладино, возглавлял СИДЕ во время диктатуры), генерал Эдуардо Кабанильяс (который возглавлял 2-й армейский корпус в 1990-х годах) и Франсуа Шиаппе (осужденный вор в банке и French Connection торговец героином ).

Президент Рауль. Альфонсин, избранный на смену диктатуре в 1983 году, стремился демилитаризировать СИДЕ, назначив его первого гражданского директора и прекратив сотрудничество с батальоном 601. Некоторые агенты СИДЕ, причастные к нарушениям прав человека, такие как Луис Сармьенто, бежали из страны. Другие, однако, предпринимали попытки проникнуть на важные государственные посты - в частности, Рауль Гульельминетти, который в 1985 году был обнаружен в проникновении в службу безопасности президента.

Самый серьезный случай нарушения спецслужб касался банкира Освальдо Сивака. Сивак был похищен с целью выкупа агентами 601-го батальона в 1979 году и снова в 1985 году; его закопанный труп был найден двумя годами позже. Последующее расследование, проведенное Федеральной полицией Шефом Хуаном Анхелем Пиркером, показало, что Сивак был похищен и убит бывшими капитанами Федеральной полиции, которые работали как на батальон 601, так и на СИДЕ во время диктатуры. Поскольку Сивак был главным сборщиком средств и близким другом президента Альфонсина, убийство было интерпретировано как угроза Альфонсу и его усилиям по реформированию этих двух агентств. «Группа капитанов», как она стала известна, была ответственна за множество других громких похищений с целью выкупа с 1978 по 1991 год, включая похищения Карины Вертейн и Маурисио Макри. Как и их военные и полицейские коллеги, офицеры разведки, замешанные в Грязной войне, воспользовались законами Full Stop и Due Obedience, подписанными Альфонсином в 1987 году, и помилованием, подписанным Менемом в 1990 году. однако в течение десятилетия после отмены амнистии в 2003 году были осуждены на тюремные сроки от 6 до 25 лет за преступный сговор.

Отсутствие прозрачности

Еще одним стержнем официальной коррупции в Аргентине является отсутствие публичного доступа к правительственной информации. Есть указ 2003 года, который предусматривает такой доступ, но он распространяется только на исполнительные органы и компании, получающие государственные средства. Transparency International призвала к принятию федерального закона, который повысит прозрачность и подотчетность.

Банковское дело и отмывание денег

Многочисленные крупные банковские мошенничества и разграбление активов дела имели место в Аргентине после дерегулирования банковской деятельности, введенного последней диктатурой в 1977 году, большинство из которых привело к банкротству вовлеченных банков; некоторые из них были урегулированы Центральным банком, но это дорого обходилось государственной казне. Наиболее заметным ранним случаем, вероятно, был случай с BIR, чей крах схемы Понци на сумму 3 миллиарда долларов США в марте 1980 года вызвал общенациональный финансовый кризис. Ее председатель, Хосе Троццо, владел банком, в частности, адмиралом Эмилио Массера (второй по величине фигурой в военной хунте в течение первых трех лет ее существования); Троццо избежал правосудия, сбежав в Мексику, оставив последнего директора банка, Рауля Пиньеро Пачеко, заплатить 20 миллионов долларов США в виде штрафных санкций Центральному банку.

Другие важные такие дела включают Banco Internacional (1981), который потерпел крах из-за 1,2 доллара США. миллиардов в мошенничестве с ценными бумагами, организованном его председателем, Ромуло Сейтун, и которое привело к банкротству крупнейшей агропромышленной фирмы в Аргентине на то время, Sasetrú; Banco Alas, 13-е место в стране, когда оно было закрыто в 1986 году за ограбление Центрального банка; Banco Mayo (1998), крах которого на 200 миллионов долларов привел к тюремному заключению бывшего президента DAIA Рубена Бераха; Banco República (1999), председатель которого Рауль Монета получил от Центрального банка переучет на 89 миллионов долларов США за четыре дня до банкротства своего банка и попустительствовал выплате налоговой задолженности в размере 26 миллионов долларов США, несмотря на бегство из страны; и Banco Velox (2002), владельцы которых, братья Пейрано Бассо, перевели 800 миллионов долларов США в виде депозитов в Каймановы острова офшорный банк, что привело к банкротству Velox, Banco Alemán ( Парагвай ) и Банко Монтевидео (Уругвай). За исключением Рубена Бераха (еврея ), председатели, участвовавшие в каждом из этих банкротств банков, были членами правой римско-католической группы Opus Dei.

Еще одной важной категории коррупция была отмыванием денег. В телеграмме от марта 2009 года посольство США в Буэнос-Айресе сообщило о разногласиях по поводу нового закона Аргентины о налоговой амнистии и обвинениях оппозиционных политиков в том, что он способствует отмыванию денег. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) заявила аргентинской прессе, что «недостаточно иметь хороший закон, вы должны его применять». Однако в 2011 году Transparency International высоко оценила принятый в том же году закон Аргентины, который признает отмывание денег преступлением само по себе и предусматривает существенные наказания, а в октябре 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег исключила Аргентину из своего «серого списка» и отметила Правительство усиливает контроль над отмыванием денег.

Серьезность проблемы вновь подчеркнула пожар в феврале 2014 года на складе корпоративных документов в южном Буэнос-Айресе, принадлежащем американской Iron Mountain Incorporated. В результате пожара, в результате которого погибли девять пожарных и офицер гражданской обороны, налоговое управление AFIP выдвинуло обвинения в том, что Iron Mountain South America Ltd. и Iron Mountain Chile S.A. являются подставными компаниями, действующими из налоговых убежищ. Впоследствии расследования по отмыванию денег были начаты в отношении 24 фирм (из 642), документация которых хранилась на складе. Аналогичные пожары недавно произошли на четырех предприятиях Iron Mountain в Северной Америке и Европе.

Уклонение от уплаты налогов

Уклонение от уплаты налогов уже давно обременяет государственные финансы Аргентины, перекладывая бремя на средний и рабочий классы. способ высоких налогов на добавленную стоимость (которые легче собирать). Улучшения в правоприменении с 1990-х годов позволили решить эту проблему по сравнению с пиком в 1980-х годах, когда была уклонена полностью половина всех налоговых обязательств (и большинство налогов на прибыль). Тем не менее Эрнан Арбизу, бывший руководитель JP Morgan Chase, свидетельствовал в 2013 и 2014 годах о том, как аргентинские фирмы и богатые аргентинские клиенты до сих пор уклоняются от уплаты налогов на миллиарды долларов, используя местные банки и обменные пункты. Среди замешанных были Clarín Media Group ; энергетическая фирма Petrobras Argentina ; распределитель электроэнергии Edesur ; покойная Мария Амалия Лакроз де Фортабат и ее душеприказчик, конгрессмен Альфонсо Прат-Гей ; бывший глава YPF Себастьян Эскенази; и покойный телеведущий Бернардо Нойштадт.

Во время своих показаний он описал, как помогал клиентам переводить средства на офшорные счета (в основном в Швейцарии ), используя частный банкинг офисы и юридические лазейки. Он заявил, что около 85 миллиардов долларов США было переведено из Аргентины примерно на 4000 таких счетов в рамках масштабной схемы, которая началась в 2000 году, что привело к убыткам от уклонения от уплаты налогов в размере 60 миллиардов песо (7 миллиардов долларов США); За исключением Banco Credicoop, были задействованы все 60 крупных банков Аргентины, включая несколько местных офисов иностранных банков.

Другой похожий случай произошел с HSBC Bank Аргентина, которая в результате скандала с SwissLeaks в 2014 году способствовала уклонению от уплаты налогов на 3,8 млрд долларов США более чем 4000 местных владельцев счетов. Соответственно, налоговое управление AFIP заставило суды выдать международный ордер на арест Мигеля Абади, чей фонд GEMS составлял не менее 1,4 миллиарда долларов США из этой суммы.

Медийные группы

Крупные медиа-конгломераты в Аргентине, в частности, Clarín Group и La Nación, выступают против антимонопольных законов, принятых во время правления Кристины Киршнер, чтобы заменить законы о собственности СМИ, принятые в 1980 году в соответствии с последним Консолидация СМИ стала большей угрозой свободе прессы в Аргентине и других странах Латинской Америки, согласно Специальному докладчику ООН по свободе слова Франк ЛаРю, и он, IFJ, и большинство журналистов-респондентов в опросе Аргентинского форума журналистов (FOPEA) 2011 года считают новый закон частичным или даже существенным прогрессом по сравнению с предыдущим. один.

Совместное владение Clarín Group, La Nación и правительства Аргентины t in Papel Prensa (крупнейший производитель газетной бумаги в Аргентине) также был отмечен спорами. Администрация утверждала, что продажа Papel Prensa семьей покойного Дэвида Грейвера в 1976 году была осуществлена ​​незаконным путем и в сговоре с диктатурой. В 2010 году правительство представило отчет, в котором утверждалось, что во время Грязной войны Грейверы были вынуждены продать производителя газетной бумаги по выгодной цене. Еще одним источником разногласий между правительством и его частными партнерами в Papel Prensa была шкала преференциальных цен, которая позволила La Nación и многочисленным ежедневным газетам Clarín Group покупать газетную бумагу со скидкой 25%, в то время как цены для других ежедневных газет были основаны на дорогостоящем чилийском импорте; эта практика была признана незаконной в 2010 году.

Clarín Group и La Nación также не согласны с федеральными регулирующими органами по делу о мошенничестве с ценными бумагами со стороны Clarín Group против пенсионных фондов в 2008 году. наличие запасов Clarín и продолжающееся использование с 2003 года истекшего корпоративного налогового кредита по налогу на заработную плату (на сумму более 50 миллионов долларов США) в случае La Nación.

Фармацевтические препараты и наркотики

В конце 2008 года тогдашний министр здравоохранения Аргентины Грасиела Оканья сообщила послу США Энтони Уэйну, что коррупция в фармацевтике является одной из многих серьезных проблем, затрагивающих систему здравоохранения страны. Ссылаясь на обвинения в манипулировании ценами и поддельной продукции, Оканья призвал к большей прозрачности со стороны агентства, ответственного за распространение наркотиков. Кроме того, правительство Аргентины закупало у фармацевтических производителей «поддельные лекарства», которые способствовали избирательной кампании Фернандеса 2007 года. Оканья сказала, что эффективно управлять своим служением было проблемой, когда деньги, выделенные на общественное здравоохранение, фактически уходили «в другие места».

Отчет 2013 года США. Государственный департамент указывает, что правительство Аргентины не занимается активным производством и не поощряет производство наркотиков. Тем не менее, «несколько сотрудников сил безопасности, включая высокопоставленных офицеров» были обвинены в 2012 году в крупномасштабной торговле кокаином и марихуаной или в защите схем незаконного оборота.

Согласно одному из источников в 2013 году, эпицентр страны Торговля наркотиками находится в городе Росарио. Существовали минимальные ограничения на импорт этих «химических веществ-прекурсоров», включая эфедрин и псевдоэфедрин, которые используются для производства таких наркотиков, как кокаин и метамфетамин, и администрации Киршнера и Фернандеса не хотели вводить ограничения на фармацевтические препараты, поскольку фармацевтические компании входили в число Киршнеров. крупнейшие доноры кампании.

Политическое финансирование

Еще одна сфера, в которой широко распространена коррупция в Аргентине, - это финансирование политики. Уровень прозрачности и подотчетности недостаточен, хотя недавно принятый закон запрещает компаниям делать пожертвования на политические кампании, у предприятий есть способы обойти закон и покрыть расходы политиков и партий, не связанных с кампаниями. Действующие операторы также имеют решающее преимущество.

Коррупция в финансировании избирательной кампании также может происходить за границей. NML Capital Limited, Каймановы острова, фонд-стервятник, требующий 832 миллиона долларов США за аргентинские облигации, купленные за 49 миллионов долларов США на вторичном рынке в 2008 году. в 2013 году быть основным спонсором НПО, торговой системы конгрессменом Лорой Алонсо из правой PRO ; эта НПО - и конгрессмен Алонсо - до этого момента открыто лоббировала в пользу NML.

Правосудие

Аргентинские суды «медлительны, неэффективны и уязвимы для коррупции. и влияние исполнительной власти », - говорится в отчете Heritage Foundation за 2013 год. Общее мнение таково, что многие члены судебной системы Аргентины являются политическими назначенцами, которые поддерживают тесные отношения с исполнительной властью. Другой серьезной проблемой является то, что судебная система страдает от неэффективности, задержек и недостаточной административной поддержки. Правительственные чиновники часто предлагают политические должности судьям, ведущим важные дела, тем самым срывая рассмотрение дел.

Центр изучения и предотвращения экономических преступлений отмечает, что дела о коррупции в Аргентине подвергаются критике. в среднем 14 лет, чтобы решить. Из 750 дел, рассмотренных в течение определенного периода, только 15 закончились обвинительным приговором. Утверждается, что это результат «нейтрального [действия]» Фернандес «государственного надзора», который она добилась, «отдав аудиторские должности своим друзьям, скомпрометированным конфликтом интересов».

Ла Насион обвинила правительство в октябре 2013 года в попытке «навязать абсурдную судебную реформу», направленную главным образом на то, чтобы «гарантировать безнаказанность власть имущих». Газета также обвинила правительство в внесении поправок в «реформу» гражданского и коммерческого кодексов с целью усиления безнаказанности государственных должностных лиц, «таким образом искажая первоначальную инициативу».

В ноябре 2013 года Уголовный суд Апелляции отменили судебное преследование 25 человек, которые были министрами и высокопоставленными чиновниками при Менеме и были обвинены в получении ненадлежащих премий. Уголовное преследование было прекращено на том основании, что было нарушено право подсудимых на надлежащую правовую процедуру. Среди обвиняемых были бывший министр труда Хосе Армандо Каро Фигероа, бывший министр юстиции Элиас Яссан, бывший министр внутренних дел Аделина Д'Алессио де Виола и бывший министр торговли и инвестиций Карлос Санчес. Дело было возвращено в суд низшей инстанции.

Общественное мнение

В июле 2013 года 72% аргентинцев считали, что коррупция в их стране увеличилась в течение предыдущего года, а политики и партии были идентифицированы как самые коррумпированные учреждения.

Уличные протесты в Буэнос-Айресе (ноябрь 2012 г.)

Тысячи аргентинцев провели уличные акции протеста против своего правительства в Буэнос-Айресе в ноябре 2012 г., размахивая табличками с надписью: «Остановите волна аргентинцев, убитых преступностью, хватит коррупции и скажет нет конституционной реформе ». The Guardian отмечает, что аргентинцы страдают от «все более смелых домашних ограблений, когда вооруженные банды связывают семьи до тех пор, пока жертвы не передадут наличные деньги, которые многие аргентинцы держат дома после того, как правительство заморозило сберегательные счета и обесценило валюту в 2002 году. Подавляющее большинство преступлений так и не раскрываются, а число погибших растет ".

Общенациональные протесты (апрель 2013 г.)

Общенациональные демонстрации 18 апреля 2013 г., в основном коррупция и «чувство безнаказанности должностных лиц». «Гигантская волна мирных демонстрантов вышла на улицы Аргентины», - сообщает The Guardian, - «стуча ложками по кухонным горшкам, в ходе митинга, который собрал еще больше людей, чем аналогичная массовая демонстрация в ноябре против коррупции, инфляции и отсутствия безопасности при Кристине Фернандес. де Киршнер ". Митинг, организованный через Facebook и Twitter, был вызван гневом против проведения в Конгрессе реформы судебной системы, которая может дать правительству виртуальный контроль над судами, и последовало за «утверждениями о том, что бизнесмены отмывали десятки миллионов евро, полученных от общественности. контракты на работу через офшорные счета ". Протестующие несли плакаты с надписью «Аргентина, проснись!» и «Коррумпированная Кристина».

Обеспокоенность иностранных держав

В 2011 году телеграммы Wikileaks показали, что дипломаты из США, Германии, Испании и Финляндии был обеспокоен ростом коррупции. В мае 2008 года, например, генеральный секретарь испанского кабинета министров Бернардино Леон был процитирован в телеграмме Wikileaks, сказав, что испанские компании, ведущие бизнес в Аргентине, все больше обеспокоены популистскими настроениями и поляризацией правительства Аргентины, а также уровнем коррупции в сети. Киршнера. В феврале 2008 года посол Германии Вольф Рольф Шумахер также выразил внимание обращением администрации Кристины Киршнер к коррупции.

Большое количество телеграмм Wikileaks указывает на то, что посольство США в Аргентине принимает активное участие в усилиях по борьбе с коррупцией. со стороны официальных лиц Аргентины и других лиц в Аргентине. Испанская газета El País сообщила в 2011 году, что «официальная коррупция в Аргентинеокоит США, чье посольство в Буэнос-Айресе за несколько лет направило в Государственный департамент более конфиденциальных депеш, предупреждающих о хрупкости судебной системы в южноамериканской стране и о безнаказанности тех, кто» совершает преступления ".

Антикоррупционные учреждения

Основными государственными органами, чья ролью в борьбе с официальной коррупцией, являются Управление Генеральным аудитором и Управление по борьбе с коррупцией.

Transparency International жаловалась на то, что такие агентства, как Управление по борьбе с коррупцией, Управление Генерального аудитора и Управление Генерального контролера, «нуждаются в более надежных верхах для привлечения государственных властных лиц к ответственности» »И должны« быть независимыми и т. Активно уч аствует в расследованиях коррупции ».

Просочившиеся телеграммы Wikileaks показали, что в 2007 году доктор Абель Флейтас Ортис де Розас, в то время глава Управления по борьбе с коррупцией Аргентины, рассказал послу США о проблемах, с которыми Аргентина сталкивается в борьбе с коррупцией, в том числе Через них воспринимается терпимость к коррупции, отсутствие прозрачности и неэффективная правовая система.

Мануэль Гарридо

В отчете за май 2009 года отмечалось, что ведущий окружной прокурор Аргентины Национальной прокуратуры по административным расследованиям, Мануэль Гарридо расследовал более расследований, но за более чем чем пятилетний период не получил обвинительных приговоров. После его отставки в марте 2011 года Гарридо Сменил Хулио Витобелло, близкий друг Киршнеров, известный темный, что устраивает футбольные матчи в их доме. Среди дел, в которых был замешан Гарридо, были Гильермо Морено предполагаемое манипулирование статистическим агентством Аргентины, INDEC ; скандал со Skanska, когда компания выставляла фальшивый счет; случай буквального мешка с деньгами в офисе Фелисы Мичели ; утверждение о незаконном обогащении Нестора Киршнера и Даниэля Маркса ; контракт на установку электрических кабелей, заключенный компанией, с помощью Киршнером; и контракты на ремонт рельсов выиграл министр транспорта Рикардо Хайме.

Гарридо также подал уголовные иски против Клаудио Уберти, который был замешан в скандале «Валиджагате», в котором Уго Чавес якобы направляющий венесуэльские деньги на кампанию Кристины Киршнер и Хорхе Симеонова в связи с предполагаемым сговором при переговорах по контракту на строительство шоссе.

.

См. также

Ссылки

Последняя правка сделана 2021-05-15 13:12:40
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте