Войти
Biens mal acquis (французский : товары, приобретенные незаконным путем) - фраза, используемая во французских судах для судебных разбирательств о возмещении активов, украденных из бедных стран коррумпированными чиновниками. Эта фраза относится к антикоррупционным судебным разбирательствам против бывших диктаторов и сильных мира сего за пределами своей страны, конфискации активов в стране, где проводится судебное разбирательство, и возвращение активов в свою страну, откуда они были присвоены. Biens mal acquis в основном используется во Франции для ее бывших колоний в Françafrique, но с тех пор используется для аналогичных дел, поданных в Испании, Швейцарии и Монако, а также против семьи Маркоса и имения Сани Абача.
Фраза biens mal acquis происходит от французской пословицы bien mal acquis ne profite jamais, означающей «бесчестная вещь. «полученный никогда не обогащает» на английском, и обычно переводится на эквивалентную английскую фразу «незаконно добытые товары». В мартовском 2007 г. отчете Католического комитета против голода и развития (CCFD), озаглавленном Biens mal acquis... прибыльный сувенир. La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales (англ.: Ill-Gotten Goods... Too Freten Do Benefit: Western Complacency and the Wealth of Dictators) перечисляет известные примеры клептократии в Африке диктатуры, по оценкам, в последние десятилетия национальные лидеры отвлекли активы на сумму 100–180 миллиардов долларов в результате хищений или ненужных расходов. Например, Мобуту Сесе Секо, президент Заира с 1965 года до своей смерти в 1997 году, прославился тем, что использовал свое положение военного диктатора открыто растрачивать огромные суммы государственных денег для финансирования экстравагантного образа жизни. У Мобуту были дома во Франции и Швейцарии, и к моменту своей смерти он имел личное состояние в размере 5–6 миллиардов долларов, оставив свою страну с государственным долгом в размере 13 миллиардов долларов.
Biens mal Первоначально acquis использовались во Франции для антикоррупционных судебных разбирательств, возбужденных в рамках собственной судебной системы против глав государств из Françafrique, обвиненных в присвоении или воруют госимущество в свою пользу. Эта фраза стала ассоциироваться с коррумпированными политиками этих бедных постколониальных стран, поскольку они и их соратники часто инвестировали свои незаконно нажитые состояния во Франции. Позднее этот термин был популяризирован для всех судебных процессов, возбужденных против коррумпированных политиков из бедных стран в любой иностранной судебной системе, обычно в Западной Европе, где предположительно хранятся активы, украденные ответчиком. Конфискованные активы бывших диктаторов, у которых было установлено, что они незаконно присвоили казначейские средства, находясь у власти, с тех пор были возвращены в порядке реституции правительствам стран, из которых они были украдены. Несмотря на то, что Франция была первой страной G8, ратифицировавшей Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, известную как Конвенция Мериды, Франция не предприняла никаких реституционных мер. В других случаях судебное разбирательство все еще продолжается, или оппозиционные группы просят вернуть деньги другим способом народу страны, потому что коррумпированное правительство все еще у власти. Иногда это принимает форму проекта разработки с согласованными этапами выделения средств.
Бельгийский Национальный центр сотрудничества по развитию (CNCD), или Национальный центр сотрудничества в области развития, определил biens mal acquis как "фиксированный или ликвидный актив или фонд, который может быть незаконно присвоен и незаконно изъят из общественного наследия, что приведет к обнищанию государства ". Незаконно полученные товары могут быть результатом вредоносной или преступной деятельности, которая позволила главам государств обогатиться далеко за пределы того уровня, который может объяснить их официальный доход. Незаконно полученные товары могут возникнуть в результате хищения, кражи или незаконного перевода денег с государственных на личные счета, в результате коррупции или откатов. Их владельцы часто используют непрозрачные методы, чтобы скрыть свой капитал, будучи уверенными в безнаказанности, особенно благодаря налоговым убежищам, а также будучи уверены в самоуспокоенности развитых нации.
Этот раздел представляет собой неполный список известных активов, успешно конфискованных на основании постановлений biens mal acquis:
Президент Габона Али Бонго Ондимба, по оценкам, заплатил 98 миллионов евро семье Поццо ди Борго [fr ] за Soyecourt, исторический особняк на rue de l 'Université в 7-м округе в центре Парижа.
Республика Конго - Активы, изъятые у семьи Дени Сассу-Нгессо
Экваториальная Гвинея - Имущество, конфискованное у семьи Теодоро Обианга
Этот раздел является известным списком реституций, сделанных biens mal acquis rulings, и является неполным:
Швейцария произвела несколько реституций:
Соединенное Королевство также вернуло Нигерии средства, которые Сани Абача укрыл в Джерси на Нормандских островах.
после войны в Ираке в 2003 году, Соединенные Штаты и их союзники захватили более 2 миллиардов долларов у семьи иракского диктатора Саддама Хусейна, что стало крупнейшей реституцией на сегодняшний день, которая должна была быть использовались для восстановления Ирака.
В мае 2009 года испанский антикоррупционный прокурор запросил денежную y-расследование по отмыванию счетов и инвестиций в Испании президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга после жалобы, поданной в декабре 2008 года Asociacion pro derechos humanos de España (APDHE). Ассоциация была обеспокоена переводом примерно 19 миллионов евро в период с 2000 по 2003 год из американского банка Riggs Bank на счет в испанском банке на Балеарских островах.
Законы, вступившие в силу после освобождения Франции во время Второй мировой войны, предназначались для незаконных доходов, накопленных во время немецкой оккупации, на черном рынке или путем простого воровства. Постановления от 18 октября 1944 г. и 6 января 1945 г. основывались на следующем принципе: «Самая элементарная налоговая справедливость требует, чтобы все доходы, которые стали возможными благодаря присутствию врага, были возвращены в государственную казну. Недопустимо, чтобы в то время как нация стала бедной, некоторые обогатились за ее счет ".
Ссылаясь на этот прецедент, в марте 2007 года Survie, Ассоциация шерпов и Федерация конголезцев диаспоры подали обвинения в сговоре и сокрытии утечки средств в Tribunal de Grande Instance в Париже против пяти глав африканских государств и членов их семей:
Три НПО организации подозревали этих глав или бывших глав государств в скупке удивительного количества предметов роскоши. недвижимость во Франции, а также владение банковскими активами во французских банках и / или иностранных банках, ведущих бизнес во Франции. Расследование, начатое в июне 2007 года, было охарактеризовано как недостаточно подробное и приостановлено в ноябре 2007 года. Французская газета Le Monde получила стенограммы слушаний о том, следует ли продолжать расследование, и в январе 2008 года опубликовала список из десятков реальных недвижимость, принадлежащая членам семей Сассу-Нгессо и Омара Бонго, в Париже и на юге Франции, некоторые из которых стоят миллионы евро. Мэтр Уильям Бурдон из Survie, юридическое представительство истцов, назвал решение о закрытии дела «поразительным» (ahurissant). Семья Омара Бонго Ондимбы, согласно протоколам слушаний Le Monde, владела 33 квартирами или домами, включая частный отель. в Париже стоимостью более 18 миллионов евро. Этот отель был приобретен в июне 2007 года компанией по недвижимости, связанной с двумя детьми президента Габона, которым тогда было 13 и 16 лет. Семья Сассу-Нгессо владела по крайней мере 18 квартирами или домами во Франции. В Габоне ассоциация, получившая название Touche pas à mon président (Не трогайте моего президента), была создана в июле 2008 года в знак протеста против НПО, осуждающих недвижимость Омара Бонго.
2 декабря 2008 года Transparency International Франция, Ассоциация шерпа и гражданин Габона Грегори Нгбва Минца выдвинули новые обвинения против Омара Бонго, Дени Сассу Нгессо и Теодоро Обианга, а также их окружения в сокрытии хищения государственных средств.
Патрик Мезоннев, адвокат Омара Бонго, объявил в тот же день, что будет подана жалоба о клевете на основании обвинений в растрате, запугивании и коррупции, но по состоянию на май 2009 года такая жалоба не подавалась. 5 декабря официальный представитель конголезского правительства Ален Акуала Атиполт объявил, что Конго подало жалобу в Трибунал высшей инстанции Парижа на Transparency International France и Sherpa. "Я просто решил, что мой адвокат в Париже будет преследовать этих джентльменов (TI и Sherpa), которые на самом деле являются несколькими буржуа в Нейи, которые, возможно, никогда даже не ступили на землю Конго », - заявил Сассу-Нгессо. 31 декабря 2008 г. Грегори Нгбва Минца, участник жалобы во Франции, был допрошен и заключен в тюрьму за «хранение документа с намерением распространить его в пропагандистских целях» и «устную или письменную пропаганду с целью подстрекательства к восстанию против властями »с 7 января тремя лидерами габонской НПО и журналистом в результате жалобы, поданной Фондом Омара Бонго. 8 января [фр. ], юристу из Габона, пограничная полиция в аэропорту Руасси в Париже не разрешила сесть на самолет, направляющийся в Либревиль, его четырехдневная виза была аннулирована властями Габона «по соображениям безопасности». Условное освобождение четверых 12 января сопровождалось приказом о депортации.
20 января 2009 г. конголезский журналист Бруно Осеби, который выразил намерение присоединиться к жалобе, был жертва пожара в своем доме в Браззавиле, где он, его девушка и двое ее детей погибли в огне. Бруно Осеби получил ожоги второй степени, но выздоравливал, когда внезапно скончался 2 февраля в Браззавиле. Согласно "Репортеры без границ", которые заявили, что пожар был "вероятным" преднамеренным нападением, Оссоби за три дня до этого опубликовал на новостном сайте Mwinga статью, в которой утверждалось, что национальная нефтяная корпорация, управляемая сын президента обратился во французский банк с просьбой о ссуде в размере 100 миллионов долларов, обеспеченной добычей нефти, в нарушение обязательств Конго перед Международным валютным фондом. Он связался с Инициативой по возвращению украденных товаров Всемирного банка всего двумя днями ранее. На следующий день после смерти Оссеби пожар вспыхнул также в доме Орлеана Бенджамина Тунгамани, который в декабре прошлого года подал жалобу во французскую полицию на неизвестных из-за угроз расправы в адрес его семьи. По запросу обвинения решение по этому делу, назначенное на конец февраля, было отложено до визита президента Франции Николя Саркози в Республику Конго в конце марта.
5 мая 2009 г. старший следственный судья Парижа Франсуаза Дессе согласилась рассмотреть дело, и прокурор обжаловал это решение. 29 октября 2009 г. апелляционный суд Парижа поддержал министерство и постановил, что Transparency International не имеет права. После апелляции ассоциации французский кассационный суд, последний апелляционный суд, 9 ноября 2010 г. постановил, что Transparency International может участвовать в иске, отныне позволяя французскому следственному судье проводить расследование.
В сообщении от февраля 2011 года от Tracfin, подразделения министерства финансов Франции по борьбе с отмыванием денег, упоминается покупка сыном Обианга изобразительного искусства на сумму 18 миллионов евро только в феврале 2009 года. 6 октября 2011 года Transparency International France и Ассоциация шерпа объявили о новой жалобе в гражданский суд с целью обойти блокировку прокуратуры, которая отказала следственным судьям в предъявлении обвинения в связи с новыми фактами, обнаруженными в ходе их расследования. расследование. 12 июля 2012 года следственные судьи, ведущие расследование, выдали международный ордер на арест Теодорина Нгема Обианга после его отказа явиться. Для Мод Пердриэль-Вэссьер, директора Sherpa, этот шаг продемонстрировал «серьезность обвинений, которые Sherpa делал с самого начала [...], и показал, что никто не должен считать себя выше закона. С этого момента иммунитет больше не является синоним безнаказанности ".
19 марта 2014 года судебные органы Трибунала большой инстанции Парижа предъявили Теодорину Нгема Обиангу обвинение в отмывании денег.
 | Найдите номинального в Викисловаре, бесплатном словаре. |
30 марта 2009 года Монако открыл расследование счетов на имя Эдит Бонго, которая умерла 14 марта 2009 года. Бонго подозревалась в том, что действовала в качестве номинального держателя нескольких банковских учреждений для ее мужа и отца, президентов Габона и Республики Конго, соответственно, с целью маскировки активов, полученных за счет отвлеченных средств. Расследование было начато после письма Ассоциации шерп принцу Альберту II и прокурору Монако с просьбой провести расследование и заморозить финансовые активы Эдит Бонго в Монако.
30 апреля 2009 г. Швейцария продлила срок замораживания 8,3 млн. Швейцарских франков на счете на имя Mobutu Sese Seko, первоначально открывшемся 17 мая 1997 г. 12 февраля 2009 г. федеральное управление Швейцарская судебная система распорядилась о реституции Гаити 7 миллионов швейцарских франков (4,6 миллиона евро), замороженных на счетах в швейцарских банках с 1986 года, для финансирования проектов развития. Бывший гаитянский диктатор Жан-Клод Дювалье подал апелляцию на это решение 19 марта 2009 г.
