Войти
Михаил Ходорковский в 2001 году Банк «МЕНАТЕП», Банк «МЕНАТЕП СПб» (русский: Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» / Банк «МЕНАТЕП СПб») и «Group Menatep Limited» были финансовыми компаниями, созданными российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Компании были замешаны в огромном скандале с отмыванием денег, который разразился с середины 1990-х годов. "Group Menatep Limited", холдинговая компания с оборотом $ 29 млрд, которая имела косвенный контрольный пакет в нефтяной компании ЮКОС, была позже переименована и до сих пор существует как холдинг компания GML с Леонидом Невзлиным в качестве основного акционера, владеющего около 70% акций. Остальные четыре конечных бенефициарных собственника, каждый из которых владеет равной долей, - это Платон Лебедев и.
В 1986 году в Москве был создан Центр научно-технического творчества молодежи - ЦМНТП (рус.: Межотраслевой Центр Научно-программ - ЦМНТП). Михаил Ходорковский. Центр «Менатеп» входил в состав комитета ВЛКСМ Фрунзенского района Москвы. В 1987 году Леонид Невзлин, инженер-программист, познакомился с Ходорковским и стал заместителем директора Центра.
Позже, в декабре 1988 года, Ходорковский учредил один из первых частных банков в России - Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса со штаб-квартирой в Москве, переименованный в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест».
В мае 1990 года была зарегистрирована Межбанковская ассоциация «МЕНАТЕП», впоследствии переименованная Ходорковским в Международную финансовую ассоциацию «МЕНАТЕП» (русский язык: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО МЕНАТЕП) в 1991 году. Алексей Голубович присоединился к МФО МЕНАТЕП в качестве главного экономиста в 1992 году. С 1992 по 1996 год он также занимал должность главы инвестиционного департамента и вице-президента банка «МЕНАТЕП». В 1997 году МФО «Менатеп» стало дочерней компанией недавно созданной холдинговой компании Ходорковского, зарегистрированной в Гибралтаре Group Menatep Limited.
С 1989 по 1991 год Леонид Невзлин занимал пост президента банка «Менатеп» (Инвестиционно-коммерческий банк научно-технического прогресса), после чего занимал другие руководящие должности, в том числе вице-председатель. член правления (1993–1996) и руководитель отдела по связям с общественностью (1994–1996). Невзлин также работал в Group Menatep, уделяя особое внимание корпоративным коммуникациям, отношениям с государственными органами и человеческим ресурсам. Невзлин стал в апреле 1996 года вице-президентом ЮКОСа, в котором Менатеп приобрел 78% акций в декабре 1995 года.
С мая 1989 по 1990 год Ходорковский занимал пост председателя Правление «Коммерческого инновационного банка научно-технического прогресса», переименованного в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест». В августе 1991 года Ходорковский также стал председателем совета директоров ассоциации кредитно-финансовых предприятий МЕНАТЕП. С 1992 по 1993 год Андрей Логинов был заместителем главы правления Коммерческих инноваций МЕНАТЕП (Банк научно-технического прогресса). С 1991 по апрель 1996 года Владислав Сурков занимал ключевые руководящие должности в отделах рекламы и PR банка «Менатеп».
В ноябре 1994 года Константин Кагаловский стал заместителем председателя правления банка. Менатеп. Кагаловский был представителем России в Международном валютном фонде с 1992 по 1995 год. Он женат на (она же Наталия Гурфинкель-Кагаловская), бывшем старшем вице-президенте Bank of New York ( BONY). Банк Нью-Йорка был причастен к скандалу с уклонением от уплаты налогов с миллиардами долларов, выведенными из России с 1996 по 1999 год. (См. Также: Скандал с Clearstream ). В 1999 году оба были обвинены о отмывании денег, однако отрицал какие-либо правонарушения. Наташа Гурфинкель-Кагаловский, возглавлявшая восточноевропейское подразделение банка, решила уйти в отставку после того, как банк приостановил ее работу после продолжавшегося года федерального расследования подозрительных переводов на сумму 7,5 млрд долларов и более через ряд связанных счетов. Однако в начале 2000 года она подала иск против своего бывшего работодателя, требуя 270 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ее репутации.
В ноябре 1995 года банк «Менатеп» принял участие в ипотечном аукционе, в результате которого был приобретен банк «Менатеп». нефтяная компания ЮКОС.
Александр Зурабов занимал пост президента банка МЕНАТЕП с 1996 по 1997 год и председателя Совета директоров с 1997 по 1999 год. С 1996 года Илья Юров занимал должность главы казначейства Банк МЕНАТЕП в Москве. В феврале 1997 года Юрий Мильнер стал заместителем председателя - руководителем инвестиционного подразделения банка «Менатеп».
После финансового кризиса в августе 1998 года, когда «Менатеп» объявил дефолт по обязательствам и приостановил операции, основная часть операций была перенесена в банк «Менатеп СПб» и «Траст энд инвестиционный банк». В ходе распределения активов банк «Менатеп СПб» захватил филиальную сеть и карточный бизнес кредитора, а «Траст-Инвестиционный банк» получил право распоряжаться большей частью финансовых потоков ЮКОСа.
Московский банк «Менатеп» потерял свои позиции. банковскую лицензию в мае 1999 г. и был признан банкротом в сентябре того же года.
В 1995 г. филиал в г. Санкт-Петербург. Петербург был основан Московским банком «Менатеп» под названием «Менатеп Санкт-Петербург». Коммерческий банк был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 27 ноября 1995 года. Он имел генеральную лицензию Центрального банка России на осуществление банковских операций. В 1997 году банк «Менатеп СПб» вошел в число 50 самых быстрорастущих банков России. В 2000 году Банк, действующий как компания, был преобразован в акционерное общество. с нефтяной компанией ЮКОС в качестве одного из основных акционеров.
В конце 2000 года банк «Менатеп СПб» получил разрешение на создание дочерней компании в Швейцарии - «Менатеп Финанс С.А.», расположенной в Женеве, чтобы получить лучший доступ к международному рынку капитала.
По состоянию на 2001 год филиальная сеть Банка «Менатеп СПб» насчитывала 57 отделений по всей России.
В 2001 году банк открыл филиал в Улан-Баторе, столице Монголии. В 2002 году Банк «Менатеп СПб» вошел в 20-ку крупнейших банков России по всем основным финансовым показателям и крупнейший банк Санкт-Петербурга.
Виталий Савельев, генеральный директор Аэрофлота с 2009 года. С ноября 1995 по 2001 гг. занимал должность генерального директора (Председатель правления) и первого заместителя председателя Совета директоров Банка «Менатеп СПб». Дмитрий Лебедев с 2000 по 2001 год занимал должность исполнительного директора (Заместитель председателя правления) банка «Менатеп СПб», а с 2001 по 2003 год - генерального директора банка. С ноября 1998 г. заместитель Председателя Правления Газпром Петр Родионов исполнял обязанности Председателя Совета директоров (Председателя совета) Банка «Менатеп СПб».
В 2003 году руководство Банка «Менатеп СПб» состояло из:
По состоянию на 2003 год основными акционерами Банка «Менатеп СПб» были МФО МЕНАТЕП, ЮКОС Ойл, Кировские заводы, Пивоваренный завод «Балтика» и Контакт Мануфактура энд Трейдинг. "в" Траст "
В 2004 году ОАО Банк" МЕНАТЕП СПб "был приобретен собственной командой менеджеров, переименовав его в (ОАО) (Русский: Национальный банк" ТРАСТ ") позже в том же году. Решение об изменении наименования банка было принято общим собранием акционеров банка «Менатеп СПб» 11 октября 2004 года. Илья Юров, с октября 2003 года председатель Совета директоров, объявил, что новый банк планирует продолжить деятельность Корпоративного банковского обслуживания и услуг для частных клиентов. Юров занимал должность главы казначейства в банке МЕНАТЕП в Москве с 1996 года. С октября 2003 года он был председателем совета директоров инвестиционного банка ТРАСТ (ТИБ) и Национального банка ТРАСТ (ранее Национальный банк ТРАСТ).
По состоянию на 1 апреля 2006 г. Банк «Траст» занимал 34-е место среди банков России по размеру собственного капитала (5,4 млрд руб.), Согласно рейтингу, составленному Коммерсантъ Деньги. По размеру чистых активов (21,5 млрд руб.) Он занял 54-е место. Владельцами являются пять физических лиц, из которых Илья Юров владеет наибольшей долей в 35,94 процента.
В ноябре 2006 года Национальный банк «Траст» (НБ «Траст») переехал из Санкт-Петербурга в Москву.
5 сентября 1997 года компания под названием "Flaymon Limited" была зарегистрирована на Гибралтаре. По состоянию на 27 октября 1997 г. общий уставный капитал «Флаймон Лимитед» составлял 5 млн акций, из которых Михаил Ходорковский владел 10,5%, Леонид Невзлин 9%, Михаил Брудно 7,75%, Платон Лебедев 7,75%, Владимир Дубов 7,75%, Алексей Голубович 5%. Оставшиеся 50% акций принадлежали компании доверительного управления «Palmus Foundation» в Лихтенштейне.
29 декабря 1997 г. «Flaymon Limited» была переименована в «Group MENATEP Limited» с уставным капиталом в 20 миллионов фунтов стерлингов.
Valmet, глобальный трастовый бизнес в Женеве, основанный Кристианом Мишелем, согласился в начале 1989 года консультировать группу молодых бизнесменов Ходорковского. Позже Valmet владела ключом к состоянию Group Menatep, владея акциями через схемы номинального владения и организовывая перевод огромных сумм денег через свою сеть.
По состоянию на 19 июня 2002 г. общий акционерный капитал "Group MENATEP" Limited »была распределена следующим образом: Михаил Ходорковский владел 9,5%, Леонид Невзлин 8%, Михаил Брудно 7%, Платон Лебедев 7%, Владимир Дубов 7%, Василий Шахновский 7% и другие 4,5%. Оставшиеся 50% акций принадлежали доверительному фонду Special Trust Arrangement. Единственным бенефициаром трастового фонда «Special Trust Arrangement» на 19 июня 2002 г. был Михаил Ходорковский.
Group MENATEP Limited была владельцем 100% акций компании «Юкос Универсал Лимитед», зарегистрированной на острове. человека. Компания «Юкос Юниверсал Лимитед» в свою очередь владела 100% акций компании «Халли Энтерпрайзис Лимитед», зарегистрированной на Кипре. По состоянию на апрель 2000 г. компания "Халли Энтерпрайзис Лимитед" владела более 52% акций ОАО "НК" ЮКОС ".
По состоянию на 10 июня 2002 г. Group MENATEP Limited владела 100% уставным капиталом ЮКОС Универсал Limited, офшорная компания на острове Мэн, которая владела и контролировала 1 364 904 402 акции или 61,01% акций ЮКОСа. Yukos Universal Limited напрямую владела 79 288 881 акцией или 3,54%, в то время как другая офшорная компания, Hulley Enterprises Ltd., зарегистрированная на Кипре 100% дочерняя компания Yukos Universal Ltd., владела 1 285 615 521 акцией или 57,47% от общего количества акций Компании.
Также Group MENATEP Ltd. контролировала Банк Менатеп СПб и Доверительный и инвестиционный банк. Однако 61% -ная доля группы в ЮКОСе была уменьшена до 44,1% после выпуска акций в 2003 году.
После ареста бывшего генерального директора ЮКОСа Михаила Ходорковского в октябре 2003 года британский юрист Стивен Кертис был назначен управляющим директором Group Menatep Ltd. в ноябре 2003 года. Однако всего пару месяцев спустя Кертис погиб в результате крушения вертолета в Борнмуте 3 марта 2004 года.
11 февраля., 2004, Антон Дрель, адвокат Михаила Ходорковского, объявил, что его клиент больше не является акционером Group Menatep и что Ходорковский вышел из компании 20 октября 2003 года, за несколько дней до ареста. На момент ареста Ходорковский владел 59,5% Group Menatep, что эквивалентно примерно 26% акций ЮКОСа на сумму 7,8 млрд долларов. Вскоре после ареста Ходорковского Group Menatep сняла список акционеров со своего веб-сайта и сообщила, что Ходорковский передал контроль над специальным трастом, которому принадлежало 50 процентов Menatep. Однако Дрель заявил, что Ходорковский отказался от всех своих акций в холдинге. Адвокат указал, что шаг прокуратуры по замораживанию 44% акций ЮКОСа может быть незаконным, поскольку Ходорковский больше не владел акциями «Менатепа». "Менатеп" владел замороженной долей через две офшорные компании: Yukos Universal и Hulley Enterprises. Дрел также добавил, что он не может раскрыть имя нового держателя акций. Аналитики жаловались, что структура собственности ЮКОСа становится все мрачнее и мрачнее.
После смерти Стивена Кертиса в марте 2004 года Group MENATEP объявила о назначении трех новых управляющих директоров в мае 2004 года: Кевина Бромли, директора IFG International Limited трастовая компания острова Мэн; Николас Килинг, адвокат из Гибралтара, представляющий корпоративного директора; и Тим Осборн, старший партнер Wiggin Osborne Fullerlove, английской юридической фирмы, специализирующейся на международном налогообложении. Предполагалось, что три директора будут совместно управлять деятельностью компании.
По состоянию на середину 2004 года холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась 100% -ным владельцем следующих дочерних компаний:
См. Также: Структура Группы МЕНАТЕП
По состоянию на 9 февраля 2005 года холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась 100% владельцем YUKOS Universal Limited и Hulley Enterprises Limited. которые вместе владели 51% нефтяной компании ЮКОС.
23 мая 2005 года зарегистрированная в Гибралтаре компания Group Menatep Limited выпустила в Лондоне пресс-релиз, в котором сообщается, что бывший комиссар ЕС Фриц Болкештейн присоединился к Консультативному совету Group Menatep. Прежде чем начать политическую карьеру, Болкештейн 16 лет проработал в нефтяной компании Royal Dutch Shell. Членами Консультативного совета были бывший заместитель министра финансов США Стюарт Эйзенстат, бывший исполнительный редактор журнала The Economist Дадли Фишберн, бывший федеральный министр экономики Германии. Отто Граф Ламбсдорф и Марджери Краус, основатель и генеральный директор APCO Worldwide.
В марте 2006 года синдикат западных банков, возглавляемый французским Societe Generale, подал петицию в Арбитражном суде Москвы о признании ЮКОСа банкротом. 1 августа 2006 года Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию ЮКОС банкротом после того, как ей были предъявлены претензии на 30 млрд долларов в виде спорных налогов. Две недели спустя российская генпрокуратура заявила, что ведет уголовное дело против четырех руководителей нефтяной компании ЮКОС из-за пределов России до того, как она была объявлена банкротом. Среди этих руководителей был британский юрист Тим Осборн, директор холдинговой компании GML, бывшей Menatep, которая владела контрольным пакетом акций ЮКОСа.
На момент банкротства ЮКОСа GML контролировала 51% акций ЮКОСа через ЮКОС. Universal и Hulley Enterprises. Пенсионный фонд ЮКОСа Veteran Petroleum и Millhouse Capital владели по 10% и 8,8% каждая. Три хедж-фонда также владели 24% акций ЮКОСа.
В апреле 2007 года The Times сообщила, что британский адвокат Тим Осборн был обвинен правительством России в уголовном преступлении. Осборн обвинялся по статьям 160 и 174 УК РФ в хищении, присвоении активов и отмывании денег. В то время Осборн был управляющим директором GML (ранее Group Menatep), инвестиционной компании и крупнейшего акционера ЮКОСа. 10 мая 2007 года Осборн пожаловался в письменных доказательствах, представленных GML Limited, что «[российские] обвинения ограничивают его способность путешествовать и выполнять свои фидуциарные обязанности по управлению иском GML в соответствии с ECT Они также наносят ущерб его личной и профессиональной репутации и способности продолжать свою юридическую практику ". Осборн также потребовал, чтобы все государства-члены Совета Европы отклонили запросы России об экстрадиции, и упомянул, что в двух постановлениях магистратского суда на Боу-стрит по запросам об экстрадиции лиц, связанных с ЮКОСом, судья Тимоти Уоркман отказал в экстрадиции на том основании, что запросы были политически мотивированными. Обвинение против Осборна и некоторых офицеров было опубликовано на веб-сайте Генпрокуратуры России в 2007 году, вскоре после того, как акционеры ЮКОСа подали иск на 103 миллиарда долларов против России в Постоянный арбитражный суд в Гааге по компенсация от правительства России за предполагаемую экспроприацию его инвестиций. Гаагская претензия подпадает под действие Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ), международного соглашения, которое частично регулирует инвестиции в энергетическую отрасль, которое Россия подписала, но так и не ратифицировала.
Около 70 процентов GML в 2007 году принадлежало Леониду Невзлин, унаследовавший долю Ходорковского в 2003 году, а остальная часть поровну поделена между четырьмя другими партнерами ЮКОСа. Это Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский.
В июле 2014 года Постоянный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить около 50 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба по обвинению в нарушении Энергетической хартии ЕС. когда он перераспределил активы ЮКОСа и «предпринял шаги, эквивалентные экспроприации инвестиций истцов» в компанию. В своем постановлении суд также написал: «Основная цель Российской Федерации заключалась не в сборе налогов, а в банкротстве. ЮКОС и присвоить его ценные активы ».
Однако некоторым аналитикам решение Гаагского суда показалось необъективным. Московский аналитик политических рисков Эрик Краус объяснил, что Ходорковский был признан виновным как Россией, так и Европейским судом. по правам человека. «Мне кажется, что это очень политическое решение», - сказал Краус, добавив: «Возмутительно, что кто-то воображает, что Россия собирается заплатить этим преступникам 50 миллиардов долларов». Минфин России также назвал постановление «политически необъективным» и сообщил, что планирует обжаловать решение.
В ноябре 2014 года Россия объявила, что подает апелляцию на приговор ЮКОСа на сумму 50 миллиардов долларов на том основании, что это дело не входило в компетенцию Арбитражного суда в Гааге.
Финансовому состоянию Московского банка «Менатеп» был нанесен серьезный ущерб во время финансового кризиса 1998 года из-за требования Центрального банка России о том, чтобы все коммерческие банки сохраняют часть своих резервных требований в российских казначейских векселях, известных как ГКО, которые впоследствии рухнули, что привело к дефолту, который привел к кризису и банкротству банка Менатеп. Центральный банк отозвал лицензию «Менатепа» в мае 1999 года.
Банкротство было завершено к февралю 2001 года. Это беспрецедентный шаг: основные акционеры банка, финансовый холдинг Group Menatep, из которых Ходорковский был принципалом, решил поделиться своими деньгами с 15 000 мелких вкладчиков банка «Менатеп», чьи сбережения были уничтожены крахом. Новый Банк Менатеп Санкт-Петербург был создан на базе Санкт-Петербургского подразделения банка Менатеп. Он аккумулировал активы, но не обязательства исходного банка.
Согласно бывшему № 3 из Clearstream, расчетная палата, которая была квалифицирована как «Банковский банк» Менатеп поддерживал неопубликованный секретный счет в Clearstream по крайней мере до 2000 года.
В 2001 году репортер-расследователь Денис Роберт и бывший банкир Эрнест Бэкес, руководитель Седель (ныне Clearstream) до мая 1983 года издавал книгу «Revelation $», в которой Бэкес раскрыл внутреннюю информацию от Седеля. После того, как Бакес сделал свои разоблачения, им заинтересовалась немецкая внешняя разведка BND.
В конце 2002 года Эрнест Бэкес предоставил BND информацию о досье на ЮКОС и основного акционера российской компании Group Menatep, содержащее уличающие против Ходорковского доказательства. Спецслужба была в восторге. В начале 2003 года Бакес передал копию своего досье на ЮКОС и Менатеп БНД, которое, наконец, отправило его в феврале 2003 года из Пуллаха в Федеральную канцелярию в Берлине. Тем временем Путин отправился в Берлин, чтобы открыть Дни российской культуры 9 февраля и встретиться с канцлером Герхардом Шредером. 26 февраля канцлер Германии неожиданно поехал на «внеочередную встречу» с президентом России в Москве. Отвечая на вопрос немецкого журнала STERN в 2007 году, Шредер отрицал передачу досье Бакеса Владимиру Путину во время его визита в Берлин в феврале 2003 года.
Германская внешняя разведка впоследствии пригласила Бакеса. и еще один бывший банкир, гражданин Швейцарии Андре Штребель, для дальнейших переговоров. В июне 2003 года Бакес и Штребель встретились с двумя агентами из 5 отдела BND («Организованная преступность - международный терроризм») в мюнхенском отеле Maritim. Они договорились о сделке: BND профинансирует создание института. Это было при условии, что BND получит доступ к обширным архивам, которые Бэкс и Штребель создали в ходе своей работы для различных банковских и клиринговых систем.
BND профинансировало создание «Института». для ООО "Экономические исследования" " (Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH (IWR), расположенный в Саарбрюккене, и бывшие банкиры начали работу над своим досье. Для посторонних фон BND не был узнаваем.
2 июля 2003 г., Деловой партнер Ходорковского Платон Лебедев был арестован 25 октября 2003 г., а сам Михаил Ходорковский был арестован 25 октября 2003 г. Месяц спустя, 26 ноября 2003 г., Бакес и его партнер Штребель подали через фиктивный институт BND в Саарбрюккене уголовное дело швейцарскому прокурору. Генерал против Ходорковского и его коллег Платона Лебедева и Алексея Голубовича, обвинив их в отмывании денег и поддержке преступной организации. Они потребовали проведения расследования и обыска документов швейцарского офиса Menatep SA, Menatep Finances SA, Valmet. и Bank Leu в Женеве, в связи с исками о мошенничестве против российской компании Avisma и отмыванием денег со стороны Menatep в Швейцарии.
Clearstream отрицала «существование параллельных счетов» и о f «личные аккаунты» (в ответ Денис Роберт опубликовал в своем блоге список из нескольких личных аккаунтов). Однако компания признала, что «банковское учреждение может запросить неопубликованный счет, то есть счет, известный только учреждениям, заинтересованным в транзакции, контролирующим органам и аудиторам фирмы». Clearstream также указала, что она «потратила 15 миллионов евро на различные проверки, но ничего не обнаружила», обвинения Дениса Роберта.
26 апреля 2006 г. 20 Minutes показали, что «в мае 2005 года депутат Европарламента Пол Ван Буйтенен был шокирован присутствием Фрица Болкештейна в международном консультативном совете Menatep, российском банковском учреждении, и своей работой в Shell, британо-голландской нефтедобывающей компании, двух фирмах, которые «ведут секретные счета в Clearstream»... Ван Буйтенен, также голландский, затем попросил «разъяснений» в Европейской комиссии и начало парламентского расследования. Председатель комиссии, Хосе Мануэль Баррозу, ответил, что эти факты «не поднимают никаких новых вопросов» и что неизвестно, «контактировал ли Менатеп с Болкештейном, когда он находился в эти позиции ». Поэтому расследование не проводилось».
Free daily отмечает, что «в 2001 году именно сам Болкештейн объявил об отказе Комиссии начать парламентское расследование на Clearstream» вслед за Гарлемом Дезиром Запросы и обвинения в том, что у Менатепа была «необъявленная учетная запись» в Clearstream. Болкештейн отказался отвечать на вопросы газеты.
