Войти
 | |
| Тип | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Банковское дело |
| Основание | 1986 |
| Defunct | Да |
| Штаб-квартира | Санто-Доминго, Доминиканская Республика |
| Ключевые люди | Рамон Баэс Фигероа |
Banco Intercontinental (или BANINTER ) был вторым по величине частным коммерческим банком в Доминиканской Республике до краха в 2003 году в результате мошенничества связаны с политической коррупцией.
Banco Intercontinental был создан в 1986 году Рамоном Баэсом Романо, a бизнесмен и бывший министр промышленности министр. Позже Рамон Баес Фигероа взял на себя управление банком.
Листин Диарио принадлежал Группе БАНИНТЕР; четыре телеканала, компания кабельного телевидения и более 70 радиостанций.
7 апреля 2003 года правительство взяло под свой контроль БАНИНТЕР.
Баес Фигероа был арестован 15 мая 2003 года вместе с вице-президентами BANINTER Маркосом Баэсом Коко и Вивиан Лубрано де Кастильо, секретарем Совета директоров, Хесусом М. Тронкосо и Луисом Альваресом Рента по обвинению в банковское мошенничество, отмывание денег и сокрытие информации от правительства в рамках схемы мошенничества на сумму более RD 55 миллиардов долларов США (2,23 миллиарда долларов США). Сумма была эквивалентна двум третям национального бюджета Доминиканской Республики на момент проведения мероприятия.
Получившаяся в результате помощь центральному банку вызвала 30% -ную годовую инфляцию и значительное увеличение бедности. Правительство было вынуждено девальвировать песо, что спровоцировало крах двух других банков и вызвало пакет кредита в размере 600 миллионов долларов США (420 миллионов евро) от Международного валютного фонда.
Хотя денежно-кредитное законодательство страны требует, чтобы гарантировать только индивидуальные депозиты на сумму до 500 000 RD $ Доминиканские песо (около 21 000 долларов США в то время), размещенные внутри страны, Центральный Банк Доминиканской Республики (Banco Central Dominicano) решил гарантировать все 2,2 миллиарда долларов США в виде необеспеченных депозитов BANINTER, независимо от суммы и в том, были ли депозиты в доминиканских песо или американских долларах, и без видимой информации, хранились ли депозиты в Доминиканской Республике или в филиалах BANINTER на Каймановых островах и Панаме. Последующий дефицит бюджета привел к массивной инфляции (42%) и девальвации DOP более чем на 100%.
Бывший президент Мехиа и Центральный банк (Banco Central) заявили, что неограниченные выплаты вкладчикам должны были защитить банковскую систему Доминиканской Республики от кризиса доверия и потенциальной цепной реакции. Однако общим следствием финансовой помощи было возмещение самых богатых из доминиканских вкладчиков, некоторые из которых получали процентные ставки до 27% годовых, за счет большинства бедных доминиканцев, последние из которых должны были бы выплачивать заплатить стоимость помощи за счет инфляции, девальвации валюты, государственных планов жесткой экономии и повышения налогов в ближайшие годы.
Банковский кризис вызвал ожесточенные бои за средства массовой информации группы BANINTER, в том числе за известную газету Listín Diario, которая была временно захвачена и управляема администрацией Mejía после краха банка. В 2003 году телекомментатор Рафаэль Асеведо, президент компании по опросу общественного мнения Gallup Dominicana, сказал, что в скандале с BANINTER "было много соучастия на всех уровнях общества: правительство, СМИ, церковь., военные ".
В ноябре 2005 года Альварес Рента был признан виновным федеральным жюри в Майами за гражданский рэкет и незаконные денежные переводы в сговоре с добыть БАНИНТЕР в последние месяцы его существования. Альваресу Ренту было приказано выплатить 177 миллионов долларов доминиканскому государству. На сегодняшний день он еще не выплатил эту сумму.
Главные руководители BANINTER, Баес Фигероа, его двоюродный брат Маркос Баес Коко, Вивиан Лубрано, Хесус Тронкосо Ферруа, а также вышеупомянутый Альварес Рента были привлечены к ответственности со стороны государства Доминиканской Республики за мошенничество и отмывание денег, в том числе уголовные обвинения. Главный поверенный Баэса Фигероа - Марино Винисио Кастильо, который в настоящее время занимает должность консультанта президента Фернандеса по наркотикам.
С 350 свидетелями обвинения и защиты, в том числе экс-президентом Иполито Мехиа, уголовное дело против Баэса Фигероа началось 2 апреля 2006 г. Однако суд решил отложить первое слушание на 19 мая., 2006 г., приняв ходатайство защитников. Это было вызвано, как подробно описано в судебном процессе, скандалом, связанным со списанием долгов и займами для возлюбленных или другими финансовыми сделками, предположительно в пользу ведущих политиков и других лиц.
Что остается наиболее любопытным, так это то, что мошенничество осталось незамеченным. 14 лет предполагаемым финансовым контролерам страны - Центральному банку, Управляющему банками и бухгалтерской компании США PricewaterhouseCoopers. То, как Баэса Фигероа и его соратников были обвинены, а некоторых осудили за это, дает представление о том, как частный бизнес и высшие правительственные чиновники в Доминиканской Республике дарят подарки и обмениваются услугами.
Первое судебное разбирательство завершилось в сентябре 2007 года.
21 октября 2007 года Баес Фигероа был приговорен коллегией из трех судей к 10 годам тюремного заключения.. Кроме того, ему было приказано выплатить реституцию и возмещение ущерба на общую сумму 63 миллиарда долларов США. Обвинения в отмывании денег были исключены, но другой подозреваемый в мошенничестве, Луис Альварес Рента, был признан виновным и приговорен к 10 годам тюремного заключения за отмывание денег. Маркос Баес Кокко, бывший вице-президент банка, также был признан виновным и приговорен к 8 годам заключения.
Обвинения против двух других подсудимых, бывшего исполнительного директора BANINTER Вивиан Лубрано, а также секретаря Совета директоров BANINTER Хесуса М. Тронкосо, были отклонены за отсутствием доказательств.
Приговор подвергался широкой критике за его серьезные противоречия, но в особенности потому, что утверждалось, что на судей оказывали давление «власть имущие ». Известный журналист Мигель Герреро написал в своей колонке в ежедневной газете El Caribe, что мошенники BANINTER были защищены «темным сочетанием политических, экономических, медиаторских и церковных сил» и что приговор был mamotreto » Фактически, Герреро дошел до того, что сказал, что все было исправлено заранее, и обвиняемые и их адвокаты знали об этом, как и представители Центрального банка.
В феврале 2008 года дело было передано в Апелляционный суд Санто-Доминго, и суд оставил в силе приговор Баэсу Фигероа, Баэсу Коко и Альваресу Рента. Решение, вынесенное в пользу Вивиан Лубрано, было отменено, и она была приговорена к пяти лет тюрьмы и 18 миллиардов рупий в качестве возмещения ущерба. Обвинения против Тронкосо Ферруа были окончательно сняты.
В июле 2008 года Верховный суд Доминиканской Республики подтвердил решение, вынесенное обвиняемым. попал в "ди" «депрессия», страдала «паническими атаками» и никогда не попадала в тюрьму. После долгих дебатов президент Леонель Фернандес полностью помиловал ее 22 декабря 2008 года.
Банковский портал 