Войти
Скандал 1Malaysia Development Berhad (1MDB scandal ) - это продолжающийся политический скандал, происходящий в Малайзии. В 2015 году тогдашний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был обвинен в передаче более 2,67 миллиарда ринггитов (примерно 700 миллионов долларов США) из 1Malaysia Development Berhad (1MDB), государственного стратегического предприятия. компании (вдохновителем которой является Лоу Тэк Джо, обычно называемый Джо Лоу) на его личные банковские счета. Это событие вызвало широкую критику среди малазийцев, многие призывали к отставке Наджиба Разака, в том числе Махатхир Мохамад, один из предшественников Наджиба на посту премьер-министра, который позже победил Наджиба на всеобщих выборах 2018 года и вернулся к власти.
Анвар Ибрагим, политический лидер, оппозиционный Наджибу, открыто поставил под сомнение полномочия 1MDB. Он сообщил парламенту, что, согласно записям, проведенным Комиссией по компаниям, компания «не имеет служебного адреса и назначенного аудитора ». Согласно опубликованным данным, долг 1MDB составлял почти 42 млрд ринггитов (11,73 млрд долларов США). Часть этого долга возникла в результате выпуска гарантированных государством облигаций на сумму 3 миллиарда долларов в 2013 году, возглавляемого инвестиционным банком Goldman Sachs, который, как сообщается, получил комиссию в размере до 300 миллионов долларов за сделку, хотя банк оспаривает это рисунок. Малазийская Конференция правителей призвала к незамедлительному расследованию скандала, заявив, что он вызывает кризис доверия в Малайзии.
После выборов 2018 года вновь избранный премьер-министр Махатхир Мохамад, возобновили расследование скандала с 1МДБ. Власти Малайзии запретили Наджибу Разаку выезжать из страны, а затем изъяли наличные деньги и ценные вещи из связанных с ним помещений. Наджибу было предъявлено обвинение в уголовном злоупотреблении доверием, отмывании денег и злоупотреблении властью, а Джо Лоу - в отмывании денег. США Министерство юстиции провело собственное расследование в отношении 1MDB, утверждая, что более 4,5 миллиардов долларов США было отвлечено от 1MDB Джо Лоу и другими заговорщиками, включая официальных лиц из Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Впоследствии Наджиб был признан виновным по семи пунктам, связанным с SRC International, подставной корпорацией, связанной с 1MDB, и был приговорен к двенадцати годам тюремного заключения.
Об этом сообщили новостной портал Sarawak Report и британская газета The Sunday Times, используя просочившуюся электронную переписку, что финансист из Пенанга Джо Лоу, который связан с приемным сыном Наджиба Разака, выкачивал 700 миллионов долларов США из сделки о совместном предприятии между 1MDB и PetroSaudi International через Good Star Ltd., хотя Лоу так и не получил занимая официальную должность в 1MDB, он описывается как человек, с которым регулярно консультировались по поводу 1MDB, не имея никаких полномочий на принятие решений. В электронном письме выяснилось, что Лоу получил одобрение ссуды от Наджиба на 1 миллиард долларов, но не получил одобрения от банка Negara. Отчет Саравака показал, используя протокол собрания в 1MDB, что генеральный директор Арул Канда выдавал фальшивые банковские выписки по счетам своей дочерней компании в сингапурском отделении BSI Bank. Арул Канда отрицал утверждение о том, что он предоставил банку Negara ложные банковские выписки.
В отчете The Wall Street Journal утверждалось, что 1MDB покупал энергетические активы в Малайзии по завышенным ценам через Genting Group в 2012 году. Затем Гентинг якобы пожертвовал эти деньги фонду, контролируемому Наджибом, который использовал эти средства для целей избирательной кампании во время всеобщих выборов 2013 года. Согласно новостному сообщению со ссылкой на 1MDB, компания отрицала, что переплачивала за свои энергетические активы. 1MDB заявил, что их приобретение энергии было осуществлено только тогда, когда компания была убеждена в его долгосрочной стоимости.
The Wall Street Journal (WSJ) выдвинул дальнейшие обвинения в том, что 700 миллионов долларов были переведены из 1MDB и депонированы на счета AmBank и Affin Bank на имя Наджиба. Целевая группа по расследованию этих заявлений заморозила шесть банковских счетов, связанных с Наджибом и 1MDB. Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) впоследствии, в августе 2015 года, сняла с 1MDB это обвинение. MACC опубликовал заявление, в котором, среди прочего, говорится: «Результаты расследования показали, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые якобы были переведены на счет Наджиба Разака, были получены от доноров, а не от 1MDB».
Согласно высокопоставленным источникам, три из замороженных банковских счетов принадлежат Наджибу. WSJ раскрыло реквизиты банковского счета в Интернете, чтобы опровергнуть опровержения Наджиба и его сторонников. Полиция Сингапура заморозила два сингапурских банковских счета в связи с собственным расследованием предполагаемых финансовых злоупотреблений в 1MDB после того, как в сообщениях говорилось, что депозиты на сумму 700 миллионов долларов были переведены через Falcon Bank в Сингапуре на личные счета Наджиба в Малайзии. Тем не менее, 1MDB отрицает, что знает о замораживании их счетов, и заявляет, что с ними не связывалось ни одно из иностранных следственных органов.
WSJ также сообщил, что 1MDB перевел около 850 миллионов долларов США посредством трех транзакций в 2014 году в компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, название которой скрывает, что она контролировалась International Petroleum Investment Company (IPIC), государственной инвестиционной компанией Объединенных Арабских Эмиратов, согласно документам по телеграфному переводу.
WSJ опубликовал отчет, в котором говорилось, что 1MDB не выплатила IPIC 1,4 миллиарда долларов. Деньги были причитаются IPIC после того, как она гарантировала облигацию на сумму 3,5 миллиарда долларов, выпущенную 1MDB для финансирования покупки активов электростанции в 2012 году. WSJ опубликовал еще один отчет, в котором говорилось, что не хватает еще 993 миллионов долларов, которые 1MDB должен был выплатить IPIC. 1MDB ответил на отчет WSJ, заявив, что компания по-прежнему поддерживает прочные деловые отношения с IPIC, что подтверждается исполнением обязательного перечня условий, согласно которому IPIC взяла на себя обязательства по облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов, которая в настоящее время принадлежит 1MDB, и последовала Платеж в сумме 1 миллиард долларов был произведен IPIC в пользу 1MDB в июне. Ранее, в октябре 2015 года, IPIC подтвердил свою приверженность сотрудничеству с 1MDB и Министерством финансов Малайзии.
В другом отчете WSJ указывалось, что 1MDB в связи с политическим фандрайзером в США DuSable Capital Management LLC подписала соглашение о совместном предприятии по созданию фонда Yurus PE Fund для развития солнечных электростанций в Малайзии. Через шесть месяцев после подписания соглашения о совместном предприятии 1MDB выкупила долю DuSable в 49% Yurus за 69 миллионов долларов до начала строительства. Согласно информации о банковском переводе, WSJ выявило, что Наджиб потратил около 15 миллионов долларов на одежду, украшения и машину в таких местах, как США, Сингапур и Италия, используя кредитную карту, которая была оплачена с одного из нескольких частных банковских счетов. принадлежит Наджибу, на что были перенаправлены средства 1MDB.
Прибыль в размере 425 миллионов ринггитов за период с 25 сентября 2009 года по 31 год. Март 2010 года вызвал много критики и разногласий по поводу непрозрачности счетов 1MDB. Тони Пуа, DAP член парламента от Петалинг Джая Утара, спросил Наджиба, председателя консультативного совета 1MDB, были ли цифры результатом инъекции активов в 1MDB правительством, например, передача прав на землю компании.
Во время парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB объяснил, что его счета были полностью проверены и подписаны KPMG и закрыты от 31 марта 2010 г. «Делойт» участвовал в оценке и анализе портфеля, а «Эрнст энд Янг» консультировал 1MDB по вопросам налогообложения.
1MDB привлекла внимание, попросив продлить на шесть месяцев годовой отчет, который должен был быть подан в Комиссию по компаниям Малайзии (CCM) до 30 сентября 2013 года. Тем временем, смена трех аудиторов с момента ее создания в 2009 году была сочтена подозрительной. В нем также говорилось, что 1MDB предоставила СКК необходимую информацию, включая свой зарегистрированный адрес, в соответствии с требованиями закона.
Сухопутный трансфер аэропорта Сунгай Беси состоялся в июне 2011 года для development as Bandar Malaysia, смешанный комплексный проект коммерческой, жилой и высокотехнологичной зеленой среды. Оппозиция задавала вопросы относительно отсутствия прогресса по Бандар, Малайзия, даже после того, как 1MDB привлек 3,5 миллиарда ринггитов в виде займов и исламских облигаций для финансирования проекта и получения права собственности на землю. В апреле 2013 года 1MDB заключила контракт на 2,1 млрд ринггитов с Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерней компанией Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), на разработку восьми участков для перемещения Pangkalan Udara Kuala Лумпур, военная база в Сунгай Беси. Строительство Bandar Malaysia будет начато после завершения этого проекта переезда. В рамках своего плана оптимизации долга 31 декабря 2015 года 1MDB подписал соглашение с консорциумом, в который входят Iskandar Waterfront Holdings и China Railway Engineering Corporation, о продаже 60% своей доли в Bandar Malaysia Sdn Bhd.
7 сентября 2015 года член совета консультантов 1MDB, Абдул Самад Алиас, подал в отставку, заявив, что он сделал это после того, как многие из его запросов о предоставлении информации о делах 1MDB были проигнорированы. Впоследствии 1MDB отрицал получение повторных запросов от Абдула Самада, заявив, что его президент Арул Канда лично встречался с Абдулом Самадом в январе и марте того же года, чтобы «обсудить дела компании».
1MDB не имел должного внешнего аудит счетов с 2013 года, отчасти в результате того, что Deloitte Malaysia, их аудиторы в начале этого периода, выпустили в июле 2016 года отчет, в котором говорится, что их аудиторские отчеты финансовой отчетности 1MDB от 28 марта 2014 года и 5 ноября 2014 года за финансовые годы 2013 и 2014 соответственно, больше не следует полагаться. В начале марта 2015 года, когда общественное недовольство нарастало по поводу очевидного отсутствия финансовой прозрачности в 1MDB, премьер-министр, который также является председателем Совета консультантов 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1МДБ. Однако по завершении аудита окончательный отчет был классифицирован как Официальная тайна и был предоставлен только Комитету по государственным счетам (PAC), которому поручено расследовать нарушения в 1MDB. Тем не менее предполагаемые копии отчета появились в Интернете.
В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах, министр финансов Лим Гуан Энг распорядился о назначении PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения специального аудита должности и обзора 1MDB.
Сообщалось, что у 1MDB накопились долги на сумму около 42 миллиардов ринггитов. Дальнейшие предполагаемые финансовые проблемы привели к тому, что облигации 1MDB стали торговаться на рекордно низком уровне в начале 2015 года. Сообщалось, что кабинет министров Малайзии отклонил вливание наличных в размере 3 млрд малайзийских ринггитов для 1MDB, сузив возможности для своевременной выплаты долгов.
Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб был тесно связан с кризисом 1MDB. 3 августа 2015 года MACC заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые были переведены на личный счет Наджиба, поступили от доноров., а не 1MDB, но не уточняло, кто были донорами или почему были переведены средства, а также почему это объяснение заняло так много времени, чтобы появиться с тех пор, как обвинения впервые были сделаны 2 июля 2015 года. UMNO Куантанское отделение Вождь Ван Аднан Ван Мамат позже заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов были из Саудовской Аравии в качестве благодарности за борьбу с ИГИЛ . Он также утверждал, что мусульманская община на Филиппинах, а также в южном Таиланде также получила аналогичные пожертвования, и что, поскольку пожертвования были сделаны лично Наджибу, а не ОМНО, средства были переведены на личные счета Наджиба.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что ему известно о пожертвовании, и сказал, что это было настоящее пожертвование, и ничего не ожидается взамен. Генеральный прокурор Мохамад Апанди Али заявил, что пожертвование было от одного из сыновей покойного короля Саудовской Аравии Абдуллы, а именно Турки бин Абдуллы Аль Сауда. В интервью ABC News финансовый редактор WSJ Кен Браун заявил, что деньги поступили не от саудовцев и у них есть доказательства того, что они поступили от компаний, связанных с 1MDB.
Исходя из того, что 1MDB использовал неточное или неполное раскрытие информации, банк Negara отозвал ранее предоставленные 1MDB разрешения на инвестиции за рубежом на общую сумму 1,83 миллиарда долларов. Банк Negara призвал генерального прокурора начать уголовное преследование 1MDB после завершения собственных расследований в отношении 1MDB. 1MDB заявил, что они не могут репатриировать 1,83 миллиарда долларов, которые требует банк Negara, потому что средства были потрачены. Губернатор банка Негара Зети Ахтар Азиз позже ушел в отставку и был заменен на Мухаммад бин Ибрагим 1 мая 2016 года.
Скандал разразился драматический поворот произошел 28 августа 2015 года, когда член собственной партии UMNO Наджиба Разака подал против него гражданский иск, утверждая, что он нарушил обязанности попечителя и обманул членов партии, не раскрывая получение пожертвованных средств и отчитавшись об их использовании. Этот иск был подан в Высокий суд Куала-Лумпура, и в нем также был указан исполнительный секретарь партии Абдул Рауф Юсоф. Выражая опасения, что Наджиб Разак окажет влияние на удаление любого члена ОМНО «с единственной целью избежания ответственности», суд также был направлен на вынесение судебного запрета, запрещающего ОМНО, его Высший совет, государственный орган связи, подразделения и отделения от смещения номинальный истец как член партии до вынесения решения по иску. Истец также требует погашения в размере 650 миллионов долларов, суммы, предположительно депонированной Наджибом в сингапурский банк, счет всех денежных средств, которые он получил в виде пожертвований, реквизиты всех денег на банковском счете AmPrivate (No. 2112022009694), предположительно принадлежащей Наджибу, вместе с возмещением ущерба, издержками и другими компенсациями. Один из представителей ОМНО, Анина Саадудин, подавшая иск, была немедленно исключена из партии.
Другой полицейский отчет был подан Джохором членом ОМНО Абдул Рашед Джамалудин против Наджиба. Разака по поводу средств, которые пошли на его банковский счет, и других правонарушений в 1MDB.
Другой член UMNO, Хайруддин Абу Хасан и его адвокат Матиас Чанг, представили доказательства скандала с 1MDB генеральному прокурору Швейцарии для расследование о том, вели ли какие-либо швейцарские банки бизнес с 1MDB. Хайруддин также подал в Гонконг заявление в полицию против Наджиба Разака и Джо Лоу, касающееся четырех компаний: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International и Wonder Quest Investment, которые якобы имели дела с 1MDB. Хайруддину и Матиасу запретили выезжать из Малайзии. Хайруддин и Матиас были обвинены в соответствии с Законом о нарушениях безопасности (SOSMA) под предлогом саботажа в банковском и финансовом секторе Малайзии.
Оппозиция Народная Партия Справедливости (PKR) подала иск против Наджиба Разака, Tengku Adnan Tengku Mansor, 1MDB и Избирательной комиссии, обвинив их в нарушении избирательного законодательства о расходах на избирательную кампанию с использованием денежных средств. от 1MDB. Однако Высокий суд Малайзии отклонил иск, заявив, что PKR не имеет законного права возбуждать иск против Наджиба и 1MDB.
Бывший премьер-министр Махатхир подал иск против Наджиба Разака за предполагаемое вмешательство в правительственные расследования 1MDB и политическое пожертвование в размере 2,6 млрд. Ринггитов.
После критики проблемы 1MDB заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин был отстранен от должности, и его должность была присвоена тогдашнему министру внутренних дел Ахмаду Захиду Хамиди. Также отстранен от должности министр сельского и регионального развития Шафи Апдал, который также критиковал проблему 1MDB. В конце концов, оба были исключены из ОМНО в июне 2016 года.
Генеральный прокурор Абдул Гани Патаил, возглавлявший межведомственную рабочую группу, расследующую заявления о незаконном присвоении средств, предположительно с участием Наджиба Разака и 1MDB, был отстранен от должности, и его должность была передана Мохамеду Апанди Али, бывшему судье Федерального суда. Кроме того, Комитет общественных действий, который расследовал предполагаемые убытки в 1MDB, был отложен на неопределенный срок из-за того, что четыре его члена получили должности в кабинете Наджиба Разака, а именно председатель ПАК Нур Джазлан Мохамед, Ризаль Мерикан Наина Мерикан, Уилфред Мадиус Тангау и Мас Эрмияти. Самсудин.
Новостные публикации The Edge Malaysia и The Edge Financial Daily были приостановлены на три месяца в июле 2015 года за якобы публикацию ложных отчетов по проблеме 1MDB министерством внутренних дел Малайзии. Также в 2015 году веб-сайт Sarawak Report был заблокирован Комиссией по связи и мультимедиа Малайзии, которая регулирует предоставлениеинтернет-услуг в Малайзии. Полиция Малайзии выдала ордер на Клэр Рьюкасл Браун, которая управляет веб-сайтом в Докладе Саравака, указав причину, по которой она участвует в деятельности, наносящей ущерб парламенту демократии, и распространяет ложные сведения о Наджибе Разаке.
Полиция также арестовала члена UMNO Хайруддина Абу Хасана после того, как он подал в полицию Лондона, Сингапура, Франции и Гонконга отчеты о финансовых нарушениях в отношении 1MDB. По словам его адвоката, Хайруддин собирался в Соединенных Штатах, чтобы провести расследование с Федеральным бюро расследований (ФБР), чтобы провести их расследование в отношении 1MDB по отмывания денег. Тем не менее, офис ФБР в Нью-Йорке подтвердил WSJ, что никакой агент не договаривался о с Хайруддином и не имел с ним никаких контактов.
Бывший Кедах Ментери Бесар Мухриз Махатхир ушел в отставку 3 февраля 2016 года, заявив, что сделал это, потому что Наджиб Разак сказал ему, что он был неправ, критикуя Наджиба Разака и 1MDB. В июне его тоже исключили из УМНО. Его отец, Махатхир Мохамад, который был четвертым премьер-министром и поддерживал Наджиба с тех пор, как находился у власти, отказался от поддержки Наджиба и покинул ОМНО позже в том же месяце.
Член парламента от оппозиций Рафизи Рамли был арестован и обвинен в соответствии с Законом о государственной тайне полицией и правительством за утечку информации об отчете генерального аудитора по 1MDB.
Интерпол не смог найти следующих лиц, связанных с 1MDB, чтобы помочь в проведении расследований в отношении 1MDB: бизнес-магнат Джо Лоу, бывшие руководители 1MDB Кейси Тан Кенг Чи и Жасмин Лу Ай Свон, управляющий директор SRC International Ник Фейсал Арифф Камил и региональный менеджер Deutsche Bank Юсоф Аннуар Яакоб.
В настоящее время Medium.com, популярная платформа, предлагающая любителям и профессионалам простой способ публикации своих статей, также заблокирована Малазийская община и мультимедийная комиссия (MCMC), в одной статье, опубликованной в Sarawak Report. Другой веб-сайт, Asia Sentinel, был заблокирован MCMC после публикации статьи в Саравакском отчете, нет с завершением расследования MACC и утверждением 37 обвинений, выдвинутых против Наджиба Разака в отношении 1MDB. Другой малазийский новостной веб-сайт, Malaysian Insider был заблокирован, и его журналисты провели расследование в связи с распространением сообщений о том, что MACC нашла достаточно улик в ходе расследования в отношении Наджиба Разака, чтобы предъявить ему обвинение в коррупции.
Расследование 1MDB, проведенное Комитетом по государственным счетам Малайзии (PAC), показало, что руководство фонда действовало без одобрения совета и несколько разборов аудиторов в заблуждение, поощрение полицию расследовать деятельность его бывшего менеджера. ПКК также обнаружил, что советником председателем которого был Наджиб Разак, не смог должным образом контролировать финансы фонда. Совет директоров 1MDB сразу подал в отставку после того, как результаты PAC былинародованы. В отчете PAC говорится, что 3,5 миллиарда долларов США было выплачено компанией Aabar Investments PJS, но IPIC опубликовала заявление о том, что ни она, ни ее дочерняя компания Aabar Investments PJS не имеют никаких связей с компанией Aabar BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских Никаких денег от этой фирмы на Британских Виргинских островах.
Международная нефтяная инвестиционная компания сделала объявление в документации Лондонской фондовой бирже, что 1MDB не осуществила платеж в размере 1,1 миллиарда долларов США в рамках своего соглашения о реструктуризации долга, и что долговая сделка между двумя компаниями была прекращена.
После 14-х всеобщих выборов в Малайзии 9 мая 2018 г., которые ознаменовали исторические После использования коалиции Барисан Насиональ во главе с Наджибом Разаком Пакатан Харапан сформировал новое правительство во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом. Правительство создало специальную рабочую группу во главе с бывшим генеральным прокурором Шрифт Абдул Гани Патаил для возобновления расследования скандала с 1MDB.
Правительство запретило Наджибу Разаку посещать уезжая из страны, полиция изъяла наличные деньги и ценные вещи на сумму от 900 до 1,1 миллиарда ринггитов (от 220 до 269 миллионов долларов) из жилых домов, связанных с Наджибом и его женой Росмах Мансор. По заявлению полиции, это было самое изъятие в истории Малайзии: изъятые предметы включают более 12 000 ювелирных изделий, 423 ценных бумаг часов и 567 сумок 37 люксовых брендов. Впечатление Наджиб был арестован MACC. В сентябре 2018 года ему было предъявлено 25 обвинений в злоупотреблении властью и отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда ринггитов (556 миллионов), помимо обвинений семи в преступном злоупотреблении властью, выдвинутых долларов против него в предыдущие два месяца. По состоянию на апрель 2019 года у него 42 обвинения.
Правительство также выдало ордера на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Фейсала Ариффа Камила по делу о взяточничестве, связанном с государственным фондом 1MDB.
28 июня 2018 г., два дня до истечения срока его трудового договора 1MDB уволил своего президента и главного исполнительного директора Арула Канду на основании неисполнения своих обязанностей.
Сообщения СМИ за июнь 2018 года также указывают на то, что MACC заморозил банковские счета, связанные с UMNO, якобы в связи с расследованием дела 1MDB.
В августе 2018 года полиция Малайзии возбудила уголовное дело против Джо Лоу и его отца Ларри Лоу за отмывание денег на сумму 457 миллионов долларов США, которые якобы были украдены из 1MDB и большей части наличных денег. на покупку суперяхты Беспристрастие. С 29 октября по 28 ноября 2018 года беспристрастность выставлялась на аукционах следователями (в ожидании депозита в размере 1 миллиона долларов США). В итоге он был продан Гентинг Групп за 126 миллионов долларов.
В декабре 2018 года Генеральная прокуратура Малайзии возбудила уголовные дела против дочерних компаний Goldman Sachs, их бывших сотрудников Тима Лейсснера и Роджер Нг Чонг Хва, бывший сотрудник 1MDB Жасмин Лу и Джо Лоу в связи с размещением облигаций 1MDB, организованным и подписанным Goldman Sachs в 2012 и 2013 годах. Прокуратура требовала уголовных штрафов на сумму более 2,7 миллиарда долларов, незаконно присвоенных доходов от облигаций, или 600 миллионов долларов. в счет гонораров, полученных Goldman Sachs, а также приговоров к лишению свободы обвиняемых.
28 июля 2020 года Наджиб был признан виновным по всем семи пунктам обвинения, пробужденным с SRC, и был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу 210 миллионов ринггитов (49,5 миллиона долларов).
Австралийская компания по управлению фондом Avestra Asset Management, которая управляла до 2,32 миллиарда ринггитов в средствах 1MDB, ликвидируется и исследуется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям на сообщений о нарушении закона и предметов убытков для ее членов. Высокий суд Австралии приказал закрыть пять схем, управляемых Avestra, после обнаружения нераскрытых сделок со связанными связями, 13 нарушений корпоративного законодательства и неспособности инвестировать в соответствии с индивидуальными достижениями фонда.
Полиция миллионов Гонконга начала расследование в отношении депозитов на сумму 250 долларов в Гонконге, связанных с Наджибом Разаком и 1MDB.
Индонезия захватила суперяхту Беспристрастность 28 февраля 2018 г. на острове Бали по запросу Министерства юстиции США в рамках расследования коррупции, связанного со скандалом с 1MDB. Правительство Индонезии вернуло яхту Малайзии в августе 2018 года после активации договоров о взаимной правовой помощи между Индонезией, США и Малайзией.
Государственные обвинители в Люксембурге также начали расследование отмывания денег в 1MDB, поскольку оно включало перевод нескольких сотен миллионов долларов в офшорную компанию с банковским счетом из Люксембурга. Рассматриваемый банк является частным банкоматом Edmond de Rothschild Group, который управляет деньгами от имени богатых клиентов.
Сейшельские острова Подразделение финансовой разведки помогает международному расследованию проблемного фонда государственного 1MDB, предоставляющее подробную информацию об официальных структурах, зарегистрированных на Сейшельских островах, которые имеют отношение к международному расследованию.
1MBD не оспаривается и кажется маловероятным для оспаривания любого судебного процесса, вызванного расследованием иностранных следственных органов.
В Сингапуре Валютное управление Сингапура (MAS) и Департамент коммерческих дел арестовал ряд банковских счетов в Сингапуре за возможные преступления по отмыванию денег, связанных с расследованиями предполагаемых финансовых доходов в 1MDB. Один из заблокированных банковских счетов Яку Ю Чи, который был менеджером по связям с 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited и SRC International, а также Лоу Тэк Джо. Сингапурский банкир Йео Цзявэй, бывший банкир BSI, был обвинен в отмывании денег и мошенничестве в рамках сингапурского расследования в отношении 1MDB и деловых отношений Йео с фирми, связанными с 1MDB, Brazen Sky Ltd. и Bridge Partners Investment Management. Второму человеку, Кельвину Анг Ви Кенгу, было предъявлено обвинение в коррупции в связи с сингапурским расследованием дела 1MDB.
Согласно совместному заявлению палат генерального прокурора и валютного управления Сингапура, общая сумма на 240 миллионов сингапурских долларов были изъяты в ходе расследования 1MDB. Из изъятых банковских счетов и имущества было 120 миллионов сингапурских долларов, принадлежащих Джо Лоу и его.
В марте 2017 года MAS издало 10-летний запретительный приказ против бывшего Goldman Sachs банкира Тима Лейсснера. за предоставление ложных сведений от имени своего банка без его ведома. Запретительный приказ, который запрещает ему осуществлять регулируемую деятельность в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах и управлять любой фирмой, оказывающей услуги на рынке капитала в Сингапуре, был продлен в декабре 2018 года с 10 лет до пожизненного после того, как он признал обвинения, связанные с расследованием Скандал с 1MDB.
В сентябре 2018 года суды государства Сингапур вернули Малайские денежные средства 1MDB на общую сумму 15,3 млн сингапурских долларов, в то время как юристы правительства Малайзии заявили, что усилия по возвращению других незаконно присвоенных активов продолжаются.
Швейцарские власти под руководством Генерального прокурора Швейцарии начали замораживать банковские счета на несколько миллионов долларов США, связанных с 1MDB. Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что ее расследование выявило признаки, что средства, оцениваемые в 4 миллиарда долларов США, были незаконно присвоены, и заявила, что расследует четыре случая потенциального преступного поведения. Швейцарский прокурор заявил, что деньги были депонированы на счета в швейцарских банках бывших государственных чиновников Малайзии, а также нынешних и бывших чиновных лиц Арабских Эмиратов. Швейцарский надзорный орган за финансовым рынком (Finma) начал расследование в отношении нескольких швейцарских банков. в рамках расследования по делу об отмывании денег с участием 1MDB.
15 марта 2018 года парламент Швейцарии отклонил ходатайство о возврате изъятых денег в результате их расследования в отношении 1MDB на Малайзии, как это было лоббируется швейцарскими политиками и неправительственными организациями. 10 июля 2018 года генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер указывает, что Швейцария не будет обогащаться за счет хранения незаконных или украденных активов и сможет получить деньги, возвращенные в соответствии с юридическими обязательствами.
Объединенные Арабские Эмираты ввели запреты на поездки и заморозили банковские счета сотрудников бывшего фонда суверенного благосостояния Абу-Даби International Petroleum Investment Company Хадем аль-Кубаиси и Мохаммед Бадави Аль Хусейни, который имел тесные связи с 1MDB и, возможно, использовал Aabar Investments PJS на Британских Виргинских островах для перевода денег из 1MDB на различные счета и компании по всему миру.
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании начало расследование отмывания денег с участием 1MDB после того, как это было отмечено журналистом-расследователем Клэр Рьюкасл Браун и докладом Саравака. Расследование Соединенного Королевства сосредоточено на переводе денег из фондов 1MDB в Малайзии в Швейцарию, поскольку это касалось отделения Royal Bank of Scotland в Цюрихе.
ФБР в США начало расследование отмывания денег с участием 1MDB. Подразделение по борьбе с международной коррупцией Министерства юстиции США (DOJ) начало расследование покупки недвижимости в Соединенных Штатах с участием пасынка Наджиба Разака Ризой Азиз и переводом миллионов долларов на личный счет Наджиба Разака. В ходе расследования изучалась недвижимость, приобретенная подставными компаниями, принадлежащими Ризе Азиз и близкому другу семьи Джо Лоу. Министерство юстиции попросило инвестиционные банки, такие как JPMorgan Chase Co., Deutsche Bank AG и Wells Fargo сохранить и передать записи, которые могут иметь отношение к неправильные переводы из 1MDB. ФБР выдало повестки нескольким бывшим и нынешним сотрудникам кинокомпании Red Granite Pictures, соучредителем которой является пасынок Наджиба Разака Риза Азиз, также ее председатель, в связи с утверждениями о том, что США 155 миллионов долларов было отвлечено от 1MDB на финансирование фильма 2013 года Волк с Уолл-стрит.
Также под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции находилась роль глобального инвестиционного банка Goldman Sachs в предполагаемом отмывании денег и коррупции. ФБР выяснило связь между Наджибом и одним из топ-менеджеров Goldman Sachs в регионе и природу участия последнего в многомиллиардных сделках с 1MDB. Тим Лейсснер, бывший председатель филиала Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии и муж Киморы Ли Лейсснер, получил повестку в суд от Министерства юстиции в рамках их расследования. В гражданском иске Министерства юстиции США в июле 2016 года высокопоставленный правительственный чиновник, контролирующий 1MDB, который более 30 раз упоминался как «Должностное лицо Малайзии 1» («MO1»), как утверждается, получил около 681 миллиона долларов США (RM 2,8 миллиарда) украденных денег размером 1MDB через Falcon Bank в Сингапуре 21 и 25 марта 2013 года, из которых 650 миллионов долларов США (2,0 миллиарда ринггитов) были отправлены обратно в Falcon Bank 30 августа 2013 года. В сентябре 2016 года Наджиб Разак был идентифицирован как « МО1 "Датук Абдул Рахман Дахлан, тогдашний министр в Департаменте премьер-министра. Жена «МО1», Росмах Мансор, также предположительно получила драгоценности на сумму 30 миллионов долларов США, профинансированных из украденных средств 1MDB.
В июне 2017 года Министерство юстиции начало действия по взысканию более 1 миллиарда долларов США от людей, близких к Наджибу и 1MDB, конфискованных активов, включая элитную недвижимость в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелесе, Манхэттене, Нью-Йорке и Лондоне, а также произведения искусства, частный самолет, роскошная яхта и гонорары за фильм «Волк с Уолл-стрит» и его продюсерская компания Red Granite Pictures. 7 марта 2018 года в суде Калифорнии продюсеры фильма согласились выплатить 60 миллионов долларов США для урегулирования претензий Министерства юстиции США о том, что они финансировали фильм деньгами, выведенными из 1MDB. Претензии были урегулированы в августе 2018 г., и в соглашении оговаривалось, что платеж не следует толковать как «признание правонарушения или ответственности со стороны Red Granite».
1 ноября 2018 г. Министерство юстиции объявило, что два бывших банкира Goldman Sachs, Тим Лейсснер и Роджер Нг, а также беглый финансист из Малайзии Джо Лоу были обвинены в незаконном присвоении средств от 1MDB и даче взяток различным должностным лицам Малайзии и Абу-Даби. Тим Лейсснер в своем заявлении признал, что более 200 миллионов долларов США
